Fornirò consulenza e documentazione sulla conformità AML e frodi

Hai bisogno di una guida esperta per risolvere sfide complesse di frode e AML? Offro servizi di consulenza personalizzati per aiutare le aziende a ridurre i rischi, rispettare le normative e risolvere problemi con i processori di pagamento, le banche o le autorità di regolamentazione.

Con oltre 8 anni di esperienza in prevenzione delle frodi, AML, KYC e due diligence nei servizi finanziari, gaming e pagamenti, porto un approccio pratico e orientato ai risultati.

Ciò che può includere questa gig:

• Sessioni di consulenza per affrontare problemi di frode, AML, KYC o CFT
• Bozze di documenti pronti per la conformità (risposte RFI, modelli SAR/STR, rapporti interni)
• Raccomandazioni strategiche per flussi di lavoro, politiche e regole di monitoraggio
• Supporto di follow-up per garantire il successo dell'implementazione

Se hai bisogno di rafforzare il tuo quadro di conformità, rispondere alle richieste di autorità o banche, o migliorare il rilevamento delle frodi senza bloccare clienti legittimi, ti fornirò soluzioni chiare e praticabili.