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Preparerò la tua conformità MSB, il programma AML e la registrazione FinCEN
esperto aziendale
Benvenuto! Sono un professionista d'affari dedicato, appassionato di aiutare i brand a crescere e avere successo. Con un occhio attento alla strategia e un impegno per l'eccellenza, offro servizi di a...
Informazioni su questo servizio
Lancia il tuo Money Services Business (MSB), piattaforma crypto o startup di rimesse con sicurezza. Per operare legalmente negli Stati Uniti, è obbligatorio rispettare le normative di FinCEN e il Bank Secrecy Act (BSA). La non conformità comporta rischi di blocchi operativi severi e sanzioni. Fornisco quadri legali rigorosi e pronti per gli investitori, personalizzati in base al tuo profilo di rischio.
I servizi includono:
- Registrazione FinCEN MSB: guida completa alla preparazione della domanda del modulo 107.
- Programma AML/BSA personalizzato: politiche scritte di livello aziendale, inclusi procedure KYC/CDD.
- I 4 pilastri: controlli interni, struttura dell'ufficiale di conformità, guide per la formazione dei dipendenti e checklist di audit indipendenti.
- Monitoraggio delle transazioni: regole procedurali per tracciare la strutturazione e la logica di filing SAR/CTR.
Contattami prima di ordinare per discutere il tuo modello di business.
Tipo di attività:
LLC
•
Impresa individuale
Paese di destinazione:
Tutto il mondo
•
Canada
•
Stati Uniti
I servizi di formazione e registrazione aziendale non vengono controllati
Fiverr non effettua controllo preventivi dei freelance che offrono servizi di formazione e registrazione aziendale. Consigliamo di rivedere accuratamente i profili dei freelance, ponendo domande e confermando le loro qualifiche per assicurarti che soddisfino le tue richieste. I freelance contrassegnati come "Pro" hanno completato un processo di verifica per una maggiore sicurezza. Scopri di più qui.
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FAQ
Traduzione automatica.
Di cosa hai bisogno per iniziare?
La tua struttura aziendale, EIN, una panoramica del servizio (ad esempio crypto, rimesse fiat) e gli stati di operatività target.
Questo copre le licenze a livello statale?
No. Questo copre la registrazione federale FinCEN e le politiche AML di base, prerequisiti necessari prima di richiedere le licenze di trasmettitore di denaro statali (MTL).
