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Revisionerò i tuoi documenti KYC per gap di conformità
India
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Consulente freelance in conformità KYC/AML
Sono un consulente freelance in conformità KYC/AML con oltre 5 anni di esperienza pratica in revisione documenti, redazione di policy e rapporti CDD/EDD. Ho un record di precisione del 98-100% in gran...
Informazioni su questo servizio
Se sei una fintech, startup, NBFC o istituzione finanziaria che ha bisogno di una revisione dei tuoi documenti KYC per conformità?
Revisionerò i tuoi file KYC in modo approfondito e consegnerò risultati chiari e praticabili.
Cosa otterrai: revisione del file KYC per completezza e accuratezza verifica di conformità CIP, CDD e EDD identificazione dei gap e lista dei documenti mancanti segnalazione di indicatori di alto rischio riepilogo di feedback scritto chiaro
La mia esperienza: Ho oltre 5 anni di esperienza pratica in KYC e AML presso Deloitte, HCL Technologies e TCS. Ho revisionato più di 1.000 file KYC con un'accuratezza del 98-100% durante audit. Capisco esattamente cosa cercano i regolatori e i team di conformità in un file KYC.
Perché scegliermi: Consegna rapida 100% confidenziale NDA friendly Inglese scritto chiaro Disponibilità immediata
Contattami prima di ordinare così posso capire esattamente le tue esigenze e consegnarti ciò di cui hai bisogno.
Dispositivo:
Laptop
Sistema operativo:
Windows
FAQ
Traduzione automatica.
Che tipo di documenti KYC puoi revisionare?
Posso revisionare file KYC individuali e aziendali, inclusi documenti di identità, prova di indirizzo, registrazione aziendale, dettagli UBO, fonte dei fondi e documentazione CDD/EDD.
Le mie informazioni sono mantenute riservate?
Sì, completamente. Tratto tutti i documenti con la massima riservatezza e sono felice di firmare un NDA prima di iniziare il lavoro.
In quale formato devo inviare i documenti?
Il formato PDF o Word funziona perfettamente. Revisionerò e ti invierò i risultati in Word o PDF secondo le tue preferenze.
Lavori con clienti internazionali?
Sì, lavoro con clienti di tutto il mondo e conosco gli standard regolamentari internazionali di KYC e AML, inclusi le linee guida FATF.
Cosa succede se ho bisogno di più di quanto include il pacchetto?
Basta inviarmi un messaggio prima di ordinare e creerò un'offerta personalizzata su misura per le tue esigenze specifiche.
