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Fornirò supporto per KYC AML due diligence e conformità
Professionista in conformità KYC e AML
Professionista della conformità specializzato in KYC, AML, CDD, EDD, identificazione UBO, revisione delle sanzioni, valutazione del rischio e documentazione di conformità. Offro supporto pratico con r...
Informazioni su questo servizio
Hai bisogno di supporto affidabile per KYC, AML e due diligence per la tua attività?
Offro supporto strutturato per la conformità KYC e AML che copre Customer Due Diligence (CDD), Enhanced Due Diligence (EDD), identificazione UBO, valutazione del rischio, revisione delle sanzioni e documentazione di conformità.
Posso aiutarti a rivedere le informazioni di clienti o entità, identificare documenti KYC mancanti, valutare proprietà e fattori di rischio, individuare potenziali segnali di allarme di conformità e preparare risultati chiari per i tuoi archivi.
I miei servizi includono revisione dei documenti KYC, Customer Due Diligence, Enhanced Due Diligence, identificazione UBO e analisi della proprietà, valutazione del rischio del cliente, revisione delle sanzioni, identificazione delle lacune di conformità e report sui risultati KYC AML.
Che tu abbia bisogno di una revisione KYC di base o di una valutazione dettagliata di due diligence, puoi scegliere il pacchetto che meglio si adatta alle tue esigenze.
Contattami prima di ordinare se il tuo caso coinvolge strutture di proprietà complesse, più giurisdizioni o requisiti normativi specifici, così posso confermare l'ambito di lavoro appropriato.
FAQ
Traduzione automatica.
Quali informazioni ti servono per eseguire una revisione KYC o AML?
Di solito ho bisogno delle informazioni disponibili del cliente o dell'entità, documenti di identificazione, dettagli sulla proprietà/partecipazioni, informazioni UBO e qualsiasi dato rilevante su affari o transazioni. I requisiti precisi dipendono dall'ambito del pacchetto scelto.
Fornisci analisi UBO e proprietà?
Sì. L'identificazione UBO e l'analisi della proprietà sono incluse nei pacchetti Standard e Premium. Posso rivedere le informazioni fornite e preparare una valutazione strutturata della proprietà e UBO.
Esegui Enhanced Due Diligence (EDD)?
Sì. L'Enhanced Due Diligence è inclusa nel pacchetto Premium e può essere aggiunta come servizio extra dove necessario.
Puoi rivedere le sanzioni e i rischi di conformità?
Sì. Il pacchetto Premium include revisione delle sanzioni e individuazione di potenziali segnali di allarme di conformità basati sulle informazioni e fonti disponibili per la revisione.
Puoi garantire che un cliente sia conforme o privo di sanzioni?
No. Una revisione di conformità non può garantire che un cliente sia completamente privo di rischi. Fornisco una revisione strutturata delle informazioni disponibili e identifico chiaramente risultati rilevanti, potenziali segnali di allarme e aree che richiedono ulteriori verifiche.
