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Costruirò il tuo programma di conformità AML KYC e i documenti di policy
Donald
Informazioni su questo servizio
Traduzione automatica.
Sei registrato come MSB ma non hai ancora documenti di conformità reali? I regolatori (FinCEN, FinTRAC, FCA e altri) non controllano solo che tu sia registrato, verificano che tu abbia effettivamente un programma AML/KYC funzionante su carta e in pratica.
Io costruisco documentazione di conformità su misura per il tuo modello di business reale, non un modello generico con il tuo nome inserito. Ciò significa che i tuoi fattori di rischio (tipi di clienti, dimensioni delle transazioni, geografia, tipo di prodotto) sono riflessi nella policy, così regge anche in caso di audit.
Questo servizio è ideale per MSB, piattaforme crypto, processor di pagamenti e startup fintech che sono registrate ma esposte perché non hanno procedure documentate AML/KYC, un responsabile di conformità nominato o una valutazione del rischio in archivio.
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Donald
MSB Expert
- DaStati Uniti
- Membro dalug 2026
- Tempo di risposta medio1 ora
Lingue
Inglese
I help fintech, crypto, and payments businesses become and stay compliant. I specialize in US FinCEN and Canada FinTRAC MSB registration, AML/KYC policy development, compliance program setup, and ongoing renewal and reporting support — plus guidance on FCA and EMI licensing for businesses expanding internationally. My focus isn't just getting you registered; it's making sure your compliance program actually holds up under regulator review. I work with both local and foreign-owned businesses, and I keep communication fast and clear from day one. Let's get you compliant.
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FAQ
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Template?
No — ogni policy è personalizzata in base al tipo di business e al profilo di rischio.
Quali leggi?
Copriamo le normative US BSA/AML, Canada PCMLTFA e gli standard FATF in generale.
Ruolo del responsabile?
Sì, la versione Standard+ include una descrizione del ruolo del responsabile di conformità e il relativo documento di nomina.
Formazione?
La versione Premium include una bozza di formazione AML per i dipendenti che puoi gestire internamente.
Solo documenti?
Sono documenti operativi pensati per un uso reale e revisione da parte dei regolatori, non solo riempitivi.
