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Farò la registrazione MSB, la registrazione FinCEN e la conformità AML
Specialista globale in sicurezza dei prodotti e conformità Amazon
Le tue inserzioni su Amazon vengono bloccate o rimosse a causa della mancanza di CPC, CPSIA o conformità CPSC? Gli errori di conformità ti fanno perdere vendite e rischiano la sospensione dell'account...
Informazioni su questo servizio
Hai bisogno che la tua registrazione MSB, la registrazione FinCEN o la registrazione FINTRAC siano completate senza ritardi, errori costosi o rischi di conformità? Sei in mani esperte.
Sono uno specialista certificato in conformità regolamentare con sede negli Stati Uniti. Aiuto trasmettitori di denaro, piattaforme crypto, servizi di cambio valuta e processor di pagamenti a creare setup regolamentari a prova di errore in diverse giurisdizioni globali.
COSA OFFRO:
Registrazione aziendale MSB & FinCEN
Registrazione FINTRAC (Canada)
Redazione completa di politiche e procedure AML/KYC
Valutazione del rischio finanziario e audit di conformità
Guida alle informazioni sulla beneficial ownership (BOI)
Rinnovo della registrazione e supporto post-registrazione
PERCHÉ SCEGLIERE QUESTO SERVIZIO:
Esperienza regolamentare negli Stati Uniti
Verifica accurata e tempi rapidi
Confidenzialità rigorosa e sicurezza dei dati
Guida chiara passo dopo passo attraverso regolamenti complessi
Evita rifiuti, sanzioni e ritardi operativi. Facciamo in modo che la tua attività sia completamente autorizzata e conforme oggi stesso. Effettua subito il tuo ordine o inviami un messaggio per una consulenza personalizzata!
Tipo di attività:
LLC
•
LTD
Tipo di servizio:
Iscrizione per aziende statali
Paese di destinazione:
Tutto il mondo
•
Regno Unito
•
Stati Uniti
I servizi di formazione e registrazione aziendale non vengono controllati
Fiverr non effettua controllo preventivi dei freelance che offrono servizi di formazione e registrazione aziendale. Consigliamo di rivedere accuratamente i profili dei freelance, ponendo domande e confermando le loro qualifiche per assicurarti che soddisfino le tue richieste. I freelance contrassegnati come "Pro" hanno completato un processo di verifica per una maggiore sicurezza. Scopri di più qui.
FAQ
Traduzione automatica.
Quali informazioni mi servono per iniziare con la registrazione MSB?
Ti serviranno i dettagli ufficiali della tua entità legale (LLC o società), struttura proprietaria, indirizzo fisico dell’attività, EIN/ID fiscale, elenco degli ufficiali di controllo e dettagli sulle attività finanziarie specifiche che la tua azienda svolge.
La tassa di deposito o di registrazione governativa è inclusa nel prezzo di questo servizio?
No. Il prezzo del servizio copre la consulenza professionale, la preparazione dei documenti, la redazione della conformità e il supporto alla presentazione. Eventuali tasse statali o di legge devono essere pagate direttamente da te all’agenzia competente.
Aiuti le aziende crypto e i servizi di trasferimento di denaro esteri?
Sì. Sono specializzato nell’onboarding di piattaforme di criptovalute, operazioni di cambio valuta, servizi di trasferimento di denaro e processor di pagamenti internazionali che necessitano di conformità con US FinCEN o Canadian FINTRAC.
Puoi aiutare se la mia domanda FinCEN precedente è stata respinta?
Sì. Posso verificare la tua domanda passata, individuare problemi di non conformità regolamentare o documentazione mancante, correggere gli errori e aiutarti a ripresentare una domanda completamente conforme.
Offri rinnovi annuali e aggiornamenti sulla conformità AML?
Sì. Le MSB richiedono rinnovi periodici e aggiornamenti delle politiche AML. Offro supporto post-registrazione e pacchetti di rinnovo personalizzati secondo necessità.
Le informazioni sulla mia attività e i dati dei clienti rimarranno sicuri e confidenziali?
Assolutamente sì. Tutte le pratiche sensibili, i numeri fiscali, i dati personali e le strutture finanziarie sono gestiti con la massima confidenzialità e standard di protezione dei dati.
