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Effettuerò la registrazione MSB negli Stati Uniti con fincen per aziende straniere
Registrazione MSB, FinCEN, conformità AML, conformità aziendale
Aiuto fintech, trasmettitori di denaro, servizi di pagamento, aziende di rimessa e altre aziende di servizi di denaro qualificanti a navigare la registrazione MSB negli Stati Uniti e i requisiti di co...
Informazioni su questo servizio
Non sei sicuro se la tua fintech, il servizio di pagamento, rimessa, trasferimento di denaro o altra attività finanziaria rientri come un Money Services Business (MSB)? Non sai se devi registrarti con FinCEN, quali informazioni sono necessarie o come preparare la presentazione RMSB? Posso aiutarti a navigare nel processo con supporto chiaro e pratico, su misura per il tuo modello di business.
Il mio servizio di registrazione MSB negli Stati Uniti include:
- Valutazione dell'idoneità MSB e revisione delle attività aziendali
- Consigli sulle informazioni richieste per la registrazione
- Preparazione e supporto nella presentazione RMSB
- Supporto per aziende straniere e statunitensi
- Revisione delle informazioni di supporto dell'attività
- Consigli sugli obblighi AML/KYC e conformità applicabili
- Guida post presentazione e prossimi passi
Perché scegliermi? Offro supporto di conformità organizzato, riservato e dettagliato, pensato per ridurre confusione, evitare errori evitabili e rendere il processo di registrazione più semplice da capire.
Pronto a iniziare? Inviami i dettagli della tua attività e il modello di servizio oggi stesso, e determineremo insieme il percorso di registrazione più adatto e il supporto di conformità su misura.
Tipo di attività:
LLC
•
C-corp
Tipo di servizio:
Altro
Paese di destinazione:
Canada
•
Germania
•
Stati Uniti
I servizi di formazione e registrazione aziendale non vengono controllati
Fiverr non effettua controllo preventivi dei freelance che offrono servizi di formazione e registrazione aziendale. Consigliamo di rivedere accuratamente i profili dei freelance, ponendo domande e confermando le loro qualifiche per assicurarti che soddisfino le tue richieste. I freelance contrassegnati come "Pro" hanno completato un processo di verifica per una maggiore sicurezza. Scopri di più qui.
