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Creerò una politica personalizzata di screening OFAC e sanzioni
Avvocato autorizzato negli Stati Uniti specializzato in conformità regolamentare finanziaria
Sono Frank Charles Salamone, avvocato autorizzato negli Stati Uniti (#261128) specializzato in conformità regolamentare, governance aziendale e redazione di politiche finanziarie.
Collaboro con start...
Informazioni su questo servizio
L'Office of Foreign Assets Control (OFAC) applica sanzioni economiche con responsabilità stretta. Ciò significa che la tua attività può affrontare sanzioni civili pesanti per aver processato una transazione proibita anche se la violazione è stata involontaria.
Sono Frank Charles Salamone, avvocato autorizzato negli Stati Uniti (#261128). Redigo politiche di screening OFAC e sanzioni precise, legalmente solide, che proteggono le imprese dal processare transazioni con Nationals Specialmente Designati (SDN) e giurisdizioni sanzionate.
Questo servizio fornisce un quadro professionale che copre:
- Obblighi di screening delle sanzioni (liste SDN e persone bloccate)
- Protocolli di screening clienti e fornitori
- Generazione di allarmi, revisione e procedure di eliminazione falsi positivi
- Protocolli di escalation per corrispondenze vere
- Linee guida per la segnalazione di proprietà bloccate e transazioni rifiutate
Sia che tu sia una startup che cerca una relazione bancaria o un'azienda consolidata che rafforza i controlli interni, una politica OFAC impeccabile è imprescindibile.
Scegli il tuo pacchetto per assicurarti che la tua attività operi con un quadro di conformità alle sanzioni redatto professionalmente.
Ambito legale:
Privacy
Tipo di documento:
Informativa sulla privacy
I servizi di consulenza legale non sono controllati
Ricorda che non esiste una procedura di selezione per questo servizio. Ti consigliamo di inviare un messaggio al freelance e controllare tutti i dettagli necessari prima di effettuare l'ordine. I freelance di questa categoria sono stati sottoposti a un processo di selezione. Puoi trovare maggiori dettagli qui.
FAQ
Traduzione automatica.
Questa politica copre la lista SDN?
Sì, la politica stabilisce le procedure di screening obbligatorie contro la lista dei Nationals Specialmente Designati (SDN) e sanzioni giurisdizionali complete.
Cosa si intende per responsabilità stretta in termini OFAC?
Responsabilità stretta significa che la tua attività può essere penalizzata per una violazione delle sanzioni indipendentemente dal fatto che tu abbia intenzionalmente commesso la violazione o meno, o se si è trattato di un errore.
Includi procedure per gestire una "corrispondenza vera"?
Sì. I pacchetti Standard e Premium includono protocolli passo passo per l'escalation delle corrispondenze, il blocco degli asset e la segnalazione a OFAC.
Può questa politica essere integrata con il mio manuale AML esistente?
Sì. Sebbene OFAC sia separato da AML/BSA, sono strettamente interconnessi. Questa politica è strutturata in modo che possa integrarsi senza problemi nel tuo manuale di conformità più ampio.
Fornisci il software di screening vero e proprio?
No. Fornisco la politica legale e le procedure operative che regolano come il tuo team utilizzerà il software di screening scelto o i processi manuali.
