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Ti aiuterò con il pacchetto di onboarding e conformità MSB bank
Assistenza alla registrazione MSB, FinCEN, FINTRAC e conformità AML
Offro assistenza professionale nella registrazione MSB e conformità per aziende fintech, crypto, trasferimento di denaro, servizi di pagamento e servizi finanziari. Aiuto i clienti a organizzare i req...
Informazioni su questo servizio
La tua banca o il fornitore di servizi di pagamento richiedono AML, KYC, valutazione del rischio o documentazione aziendale per il tuo MSB?
Ti aiuterò a preparare un pacchetto professionale di onboarding e conformità MSB, su misura per il tuo modello di business.
Il mio servizio può includere:
- Profilo aziendale MSB
- Documentazione AML/KYC
- Procedure di due diligence sui clienti
- Documentazione di valutazione del rischio
- Spiegazione del flusso delle transazioni
- Documentazione sulla provenienza dei fondi
- Informazioni sulla fonte della ricchezza
- Sostegno al questionario di onboarding bancario
- Organizzazione dei documenti di conformità
Ideale per MSB, aziende fintech, servizi di pagamento, trasmettitori di denaro, aziende di rimessa e aziende di crypto/asset virtuali qualificati.
Lavoro con le informazioni che fornisci e organizzo la tua documentazione in un pacchetto chiaro e professionale da sottoporre a banche o istituzioni finanziarie.
Contattami prima di ordinare se hai una struttura di proprietà complessa, attività finanziarie insolite o requisiti bancari specifici.
IMPORTANTE: Questo servizio fornisce supporto documentale e amministrativo. L'approvazione bancaria, l'apertura del conto e le decisioni regolamentari sono sotto il controllo dell'istituzione competente e non possono essere garantite.
Tipo di attività:
LLC
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Altro
Paese di destinazione:
Tutto il mondo
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Stati Uniti
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Altro
Tipo di servizio:
Monitoraggio della conformità
I servizi di formazione e registrazione aziendale non vengono controllati
Fiverr non effettua controllo preventivi dei freelance che offrono servizi di formazione e registrazione aziendale. Consigliamo di rivedere accuratamente i profili dei freelance, ponendo domande e confermando le loro qualifiche per assicurarti che soddisfino le tue richieste. I freelance contrassegnati come "Pro" hanno completato un processo di verifica per una maggiore sicurezza. Scopri di più qui.
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FAQ
Traduzione automatica.
Puoi garantire l'approvazione del conto bancario?
No. Le banche e le istituzioni finanziarie prendono decisioni autonome sull'onboarding e l'apertura dei conti. Fornisco supporto professionale nella documentazione e nella preparazione.
Con quali aziende lavori?
Posso assistere MSB, aziende fintech, servizi di pagamento, trasmettitori di denaro, aziende di rimessa e aziende di crypto/asset virtuali qualificati.
Quali documenti puoi preparare?
A seconda del pacchetto, posso aiutarti a preparare documentazione AML/KYC, profili aziendali, valutazioni del rischio, spiegazioni del flusso delle transazioni, documentazione sulla provenienza dei fondi e questionari di onboarding.
Puoi personalizzare i documenti per la mia attività?
Sì. Utilizzo le informazioni aziendali che fornisci per strutturare la documentazione attorno al tuo modello di business, anziché fornire semplicemente testo generico.
Puoi aiutarmi se la mia banca ha rifiutato la mia domanda precedente?
Sì. Contattami prima di ordinare e fornisci i requisiti o il feedback della banca, così posso capire se la documentazione rientra nel mio ambito di servizio.
