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Fornirò assistenza in materia di AML, conformità e frode per la tua azienda
Esperto di servizi finanziari Excel Guru
Sono uno specialista in conformità e AML del Pakistan con un MBA in Banking & Finance e oltre 10 anni di esperienza in istituzioni finanziarie. Offro anche assistenza virtuale e competenza in MS Excel...
Informazioni su questo servizio
Ciao e benvenuto nel mio servizio!
Sono Shazib Ahmed, un Specialista Certificato in AML & Compliance con oltre dieci anni di esperienza nei settori finanziari. La mia competenza si concentra in Compliance, Anti-Money Laundering e Rilevamento/Prevenzione delle Frodi, e sono pronto a supportarti con tutte le tue esigenze di conformità.
Come Posso Aiutarti?
- Ottimizzare i processi di KYC e Due Diligence (CDD/EDD).
- Migliorare i framework di monitoraggio e screening delle transazioni.
- Sviluppare policy, procedure e manuali AML/CFT.
- Effettuare Valutazioni del Rischio di Criminalità Finanziaria e di Conformità.
- Aiutarti a rispettare le raccomandazioni FATF.
- Scrivere blog e articoli su AML/CFT/CPF.
- Offrire supporto per Rilevamento e Prevenzione delle Frodi.
- Fornire il rapporto di valutazione AML
- Riconciliazione degli estratti conto bancari.
Cosa Puoi Aspettarti?
- Soddisfazione al 100% con soluzioni personalizzate
- Risposte rapide e offerte flessibili per soddisfare le tue esigenze
- Soluzioni esperte progettate per le esigenze uniche della tua attività
- Privacy e riservatezza garantite al 100%
Sentiti libero di metterti in contatto con me per discutere le tue esigenze e scoprire come posso aiutarti!
Cordiali saluti,
Shazib - La tua risorsa esperta
Tipo di documento:
Documentazione
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Report
Settore:
Affari e finanza
Lingua:
Inglese
Preferenza per lo stile di consegna
Informa il freelance di eventuali preferenze o preoccupazioni relative all'uso di strumenti di IA nel completamento e/o nella consegna dell'ordine.
Il mio portfolio
FAQ
Traduzione automatica.
Potete fornire tutti i tipi di supporto allo sviluppo di politiche e procedure?
Sì! Sono uno specialista nello sviluppo di policy e procedure professionali in base alle vostre specifiche aree e necessità.
Potete fornire supporto per l'individuazione e la prevenzione delle frodi?
Sì! Sono specializzato nell'individuazione e prevenzione delle frodi.
Potete fornire supporto nell'esecuzione delle procedure KYC/CDD ed EDD?
Sì! Posso aiutarti a svolgere le procedure KYC/CDD ed EDD, nonché le revisioni periodiche.
Puoi aiutarci a svolgere FCRA e CRA per la nostra organizzazione?
Sì, posso fornire supporto per effettuare una valutazione del rischio di criminalità finanziaria e di conformità della vostra organizzazione.
Conosci le normative AML CFT degli Stati Uniti, di Hong Kong, della Corea del Sud, del Giappone, dell'Arabia Saudita e degli Emirati Arabi Uniti?
Sì, attualmente ho a che fare con istituti finanziari di diverse giurisdizioni estere.
Recensioni
6 recensioni per questo servizio
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Valutazione dettagliata
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J jainee25
Regno Unito
Collaborazione in corsowell delivered, was able to adapt to what was required. have used the service again and again because of professionalism and expertise. important factor was trust and able to deliver.
50 USD-100 USD
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5 giorni
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E 
Risposta del venditore
Utile?T tanterry007
Giappone
Collaborazione in corsoI expect more information rather than just a summary of open source, which can be done simply via LLM.
50 USD
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Utile?T tanterry007
Giappone
Collaborazione in corsovery patient to answer my follow up questions after the delivery
100 USD-200 USD
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Utile?J jainee25
Regno Unito
Collaborazione in corsowas a pleasure working with him, also assisting late on a Sunday night!
50 USD-100 USD
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E Risposta del venditore
Utile?E elviselvisg
Stati Uniti
it was exceptional.
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