Fornirò assistenza in materia di AML, conformità e frode per la tua azienda
Esperto di servizi finanziari Excel Guru
Livello 1
Ha soddisfatto determinati criteri di prestazione e mostra un forte potenziale nel marketplace.
Informazioni su questo servizio
Ciao e benvenuto nel mio servizio!
Sono Shazib Ahmed, un Specialista Certificato in AML & Compliance con oltre dieci anni di esperienza nei settori finanziari. La mia competenza si concentra in Compliance, Anti-Money Laundering e Rilevamento/Prevenzione delle Frodi, e sono pronto a supportarti con tutte le tue esigenze di conformità.
Come Posso Aiutarti?
- Ottimizzare i processi di KYC e Due Diligence (CDD/EDD).
- Migliorare i framework di monitoraggio e screening delle transazioni.
- Sviluppare policy, procedure e manuali AML/CFT.
- Effettuare Valutazioni del Rischio di Criminalità Finanziaria e di Conformità.
- Aiutarti a rispettare le raccomandazioni FATF.
- Scrivere blog e articoli su AML/CFT/CPF.
- Offrire supporto per Rilevamento e Prevenzione delle Frodi.
- Fornire il rapporto di valutazione AML
- Riconciliazione degli estratti conto bancari.
Cosa Puoi Aspettarti?
- Soddisfazione al 100% con soluzioni personalizzate
- Risposte rapide e offerte flessibili per soddisfare le tue esigenze
- Soluzioni esperte progettate per le esigenze uniche della tua attività
- Privacy e riservatezza garantite al 100%
Sentiti libero di metterti in contatto con me per discutere le tue esigenze e scoprire come posso aiutarti!
Cordiali saluti,
Shazib - La tua risorsa esperta
Tipo di documento:
Documentazione
•
Report
Settore:
Affari e finanza
Lingua:
Inglese
Preferenza per lo stile di consegna
Informa il freelance di eventuali preferenze o preoccupazioni relative all'uso di strumenti di IA nel completamento e/o nella consegna dell'ordine.
Il mio portfolio
FAQ
Traduzione automatica.
Potete fornire tutti i tipi di supporto allo sviluppo di politiche e procedure?
Sì! Sono uno specialista nello sviluppo di policy e procedure professionali in base alle vostre specifiche aree e necessità.
Potete fornire supporto per l'individuazione e la prevenzione delle frodi?
Sì! Sono specializzato nell'individuazione e prevenzione delle frodi.
Potete fornire supporto nell'esecuzione delle procedure KYC/CDD ed EDD?
Sì! Posso aiutarti a svolgere le procedure KYC/CDD ed EDD, nonché le revisioni periodiche.
Puoi aiutarci a svolgere FCRA e CRA per la nostra organizzazione?
Sì, posso fornire supporto per effettuare una valutazione del rischio di criminalità finanziaria e di conformità della vostra organizzazione.
Conosci le normative AML CFT degli Stati Uniti, di Hong Kong, della Corea del Sud, del Giappone, dell'Arabia Saudita e degli Emirati Arabi Uniti?
Sì, attualmente ho a che fare con istituti finanziari di diverse giurisdizioni estere.
4 recensioni per questo servizio
| (3) | ||
| (1) | ||
| (0) | ||
| (0) | ||
| (0) |
Valutazione dettagliata
- Livello di comunicazione del venditore
- Qualità della consegna
- Valore della consegna
Ordina per
T tanterry007

Giappone
very patient to answer my follow up questions after the delivery
50 USD-100 USD
Prezzo
8 giorni
Tempo
Utile?J jainee25
Cliente abituale

Regno Unito
was a pleasure working with him, also assisting late on a Sunday night!
50 USD-100 USD
Prezzo
3 giorni
Tempo
E 
Risposta del venditore
Utile?E elviselvisg

Stati Uniti
it was exceptional.
Fino a 50 USD
Prezzo
1 giorno
Tempo
E 
Risposta del venditore
Utile?S smkmaster22

Stati Uniti
Very fast and good
50 USD-100 USD
Prezzo
1 giorno
Tempo
E 
Risposta del venditore
Utile?
4 recensioni per questo servizio
| (3) | ||
| (1) | ||
| (0) | ||
| (0) | ||
| (0) |
Valutazione dettagliata
- Livello di comunicazione del venditore
- Qualità della consegna
- Valore della consegna
Ordina per
T tanterry007

Giappone
very patient to answer my follow up questions after the delivery
50 USD-100 USD
Prezzo
8 giorni
Tempo
Utile?J jainee25
Cliente abituale

Regno Unito
was a pleasure working with him, also assisting late on a Sunday night!
50 USD-100 USD
Prezzo
3 giorni
Tempo
E 
Risposta del venditore
Utile?E elviselvisg

Stati Uniti
it was exceptional.
Fino a 50 USD
Prezzo
1 giorno
Tempo
E 
Risposta del venditore
Utile?S smkmaster22

Stati Uniti
Very fast and good
50 USD-100 USD
Prezzo
1 giorno
Tempo
E 
Risposta del venditore
Utile?
