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Scriverò il tuo programma di conformità AML, politica KYC e procedure SAR
Consulente di impresa
Il mio nome è Dahlia, aiuto le aziende a rimanere conformi, strutturate e legalmente protette in diverse giurisdizioni. Dalla configurazione dell'azienda alla conformità aziendale continua, offro cons...
Informazioni su questo servizio
La tua attività è obbligata ad avere un programma AML scritto? Le aziende FinTech, i servizi di pagamento, gli exchange di criptovalute e i processori di pagamento sono legalmente tenuti a mantenere politiche di Anti-Money Laundering e regulator, banche e revisori ne richiederanno la presenza.
Scrivo programmi di conformità AML professionali e pronti alle normative, personalizzati in base al tipo di attività e alla giurisdizione.
Cosa consegno:
- Programma di conformità AML/BSA (FinCEN, FATF o specifico per la giurisdizione)
- Politica di onboarding Know Your Customer (KYC)
- Customer Due Diligence (CDD) e Enhanced Due Diligence (EDD)
- Procedure di presentazione del Suspicious Activity Report (SAR)
- Politica di screening delle sanzioni OFAC
- Matrice di valutazione del rischio AML
- Politica di monitoraggio delle transazioni
Ho aiutato startup FinTech, MSB e aziende di criptovalute ad ottenere l’approvazione dei programmi AML da banche e regulator negli Stati Uniti, Regno Unito, UE e UAE.
Hai bisogno di una revisione delle lacune invece di un programma completo? È disponibile anche questa opzione, contattami prima.
FAQ
Traduzione automatica.
Offri servizi anche per giurisdizioni al di fuori degli Stati Uniti?
Sì. Personalizzo i programmi in conformità con FCA (UK), DFSA (UAE), MAS (Singapore), FINTRAC (Canada) e i requisiti AMLD6 dell’UE.
Può aiutarmi ad aprire un conto bancario aziendale?
Sì. Le banche richiedono regolarmente documentazione AML alle aziende FinTech e di pagamento prima di approvare il conto. Un programma professionale aumenta significativamente le tue possibilità con banche corrispondenti e commerciali.
Chi ha bisogno di un programma AML scritto?
Secondo il Bank Secrecy Act, i programmi AML sono obbligatori per banche, MSB, exchange di criptovalute, prestatori e molte altre attività finanziarie negli Stati Uniti. Regno Unito, UE e UAE hanno regole equivalenti. Se gestisci denaro, quasi certamente ne hai bisogno.
