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Scriverò programmi professionali fintech AML e KYC per conformità legale
Consulente esperto in regolamentazione Fintech e avvocato autorizzato negli USA
Sono Andre Ivan Arzoo, avvocato autorizzato negli USA (Bar #320036) specializzato in conformità regolamentare Fintech. Offro consulenza legale esperta a startup e aziende di tecnologia finanziaria con...
Informazioni su questo servizio
Politiche robuste di Anti-Money Laundering (AML) e Know Your Customer (KYC) sono la spina dorsale di ogni fintech conforme. Come avvocato autorizzato negli USA, redigo programmi di conformità professionali che rispettano gli standard rigorosi del Bank Secrecy Act (BSA) e delle regolamentazioni di FinCEN.
Mi assicuro che le tue politiche non siano solo modelli generici, ma documenti legali operativi che proteggono la tua attività da attività illecite e sanzioni regolamentari.
La mia redazione copre:
- Programmi di identificazione del cliente (CIP) e passaggi di verifica.
- Protocollo di segnalazione di attività sospette (SAR).
- Due diligence rafforzata (EDD) per account ad alto rischio.
- Screening OFAC e conformità alle sanzioni.
- Requisiti di conservazione dei registri e di reporting.
Le banche partner e i processori di pagamento richiedono la prova di un programma di conformità sofisticato prima di procedere all'onboarding. Fornisco la redazione legale professionale necessaria per superare questi ostacoli e far crescere la tua attività con sicurezza. Proteggi il futuro delle tue piattaforme con un quadro AML/KYC legalmente solido oggi stesso.
Ambito legale:
Finanza
Paese di destinazione:
Tutto il mondo
Tipo di documento:
Informativa sulla privacy
Tipo di accordo:
Avviso legale
•
Informativa sulla privacy
I servizi di consulenza legale non sono controllati
Ricorda che non esiste una procedura di selezione per questo servizio. Ti consigliamo di inviare un messaggio al freelance e controllare tutti i dettagli necessari prima di effettuare l'ordine. I freelance di questa categoria sono stati sottoposti a un processo di selezione. Puoi trovare maggiori dettagli qui.
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FAQ
Traduzione automatica.
Queste politiche sono conformi a FinCEN?
Sì, redigo tutti i programmi in conformità con i requisiti di FinCEN e BSA.
Puoi adattarle per piattaforme crypto?
Assolutamente. Sono specializzato in AML/KYC per servizi di asset digitali e blockchain.
Fornisci materiali di formazione?
Il pacchetto Premium include una panoramica legale per la formazione dei dipendenti.
Questo mi aiuterà ad aprire un conto in banca?
Sì, un programma professionale AML/KYC è un requisito principale per la maggior parte delle partnership bancarie.
Aggiorni le politiche esistenti?
Sì, posso revisionare e modernizzare il tuo programma attuale. Contattami per un preventivo personalizzato.
