Farò il KYC e riprenderò a scrivere l'inserimento dati

Ciao!

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Come specialista in KYC con una solida esperienza in conformità e regolamentazioni finanziarie, offro servizi di KYC precisi, sicuri e riservati, personalizzati alle esigenze della tua attività.

Cosa include questa gig:

•  Consulenza e configurazione del processo KYC
•  Verifica di ID e documenti (passaporti, carte d'identità, bollette)
•  Creazione di checklist e workflow KYC
•  Supporto per Due Diligence Rafforzata (EDD)
•  Modelli di esempio per l'onboarding dei clienti
•  Supporto ai team di conformità interni
•  Manutenzione continua dei file KYC (per clienti ricorrenti)

1.  Piattaforme Crypto & Fintech
2.  Società finanziarie e di investimento
3.  Agenzie immobiliari
4.  Marketplace online e piattaforme di servizi
5.  Startup che richiedono KYC per investitori/clienti

Perché scegliermi?

• Conoscenza delle normative AML/KYC globali (FATF, EU AMLDs, BSA/USA PATRIOT Act)
• Servizio chiaro, riservato e conforme alle politiche
• Soluzioni personalizzate per diversi settori e giurisdizioni
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