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Preparerò la tua conformità MSB, il programma AML e la guida alla registrazione FinCEN
Esperto in registrazione e conformità MSB globale
Sono Gerald, un esperto di registrazione Money Services Business (MSB) con esperienza, specializzato nell'aiutare le aziende ad ottenere e mantenere le loro licenze MSB in Canada, USA e altre giurisd...
Informazioni su questo servizio
Vuoi configurare correttamente il tuo MSB (Money Services Business) e rimanere completamente conforme a tutti i requisiti normativi? Ti aiuterò a preparare tutto ciò di cui hai bisogno, dalla conformità MSB a un programma AML completo e alla guida per la registrazione FinCEN. Con la mia esperienza in conformità normativa, rendono l'intero processo semplice, chiaro e senza stress.
Creerò un programma AML strutturato su misura per il tuo modello di business, includendo procedure KYC/KYB, valutazione del rischio, obblighi di reporting e controlli interni. Ti guiderò anche attraverso i passaggi per la registrazione MSB presso FinCEN, così potrai evitare errori, ritardi o sanzioni. Che tu sia un nuovo MSB o voglia migliorare la tua configurazione di conformità esistente, ti fornisco gli strumenti e il supporto necessari per mantenere il tuo business sicuro, legale e pronto all'audit.
Il mio servizio è pensato per trasmettitori di denaro, aziende crypto, servizi di rimessa, exchange di valuta e qualsiasi azienda che operi secondo le regole MSB. Riceverai documentazione chiara, raccomandazioni di esperti e supporto amichevole durante tutto il processo.
Costruiamo la tua conformità MSB nel modo giusto — efficiente, accurato e pienamente in linea con gli standard normativi.
Tipo di attività:
LLC
•
Impresa individuale
Paese di destinazione:
Tutto il mondo
•
Regno Unito
•
Stati Uniti
I servizi di formazione e registrazione aziendale non vengono controllati
Fiverr non effettua controllo preventivi dei freelance che offrono servizi di formazione e registrazione aziendale. Consigliamo di rivedere accuratamente i profili dei freelance, ponendo domande e confermando le loro qualifiche per assicurarti che soddisfino le tue richieste. I freelance contrassegnati come "Pro" hanno completato un processo di verifica per una maggiore sicurezza. Scopri di più qui.
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FAQ
Traduzione automatica.
Che cosa è un MSB?
Un MSB (Money Services Business) è un'azienda che offre servizi come trasferimenti di denaro, cambio valuta o alcune transazioni crypto. Queste aziende devono registrarsi presso FinCEN e seguire regole di conformità rigorose.
Ti occupi della registrazione completa presso FinCEN per me?
Sì — ti guiderò in ogni fase e ti aiuterò a preparare tutti i dettagli necessari affinché la tua registrazione sia precisa e conforme.
Creerai un programma AML completo?
Sì. Preparo un programma AML/CFT strutturato che include politiche, procedure, KYC/KYB, valutazione del rischio e linee guida per il reporting.
Può aiutare anche le aziende crypto?
Sì. Gli exchange e gli amministratori crypto spesso rientrano nelle regole MSB, e posso preparare una conformità su misura per il tuo modello.
Offri supporto continuo sulla conformità?
Sì. Il piano Premium include supporto di 30 giorni, e supporto aggiuntivo può essere aggiunto come extra.
Aiuti con audit o revisioni regolamentari?
Fornisco preparazione alla conformità, revisione dei documenti e guida per aiutarti a essere pronto per gli audit.
Quali documenti mi servono per iniziare?
Dettagli del tuo business, servizi offerti, informazioni sulla proprietà e obiettivi di conformità.
Questo servizio è adatto alle startup?
Assolutamente — sono specializzato nell'aiutare i nuovi MSB a costruire la conformità da zero.
Puoi aggiornare o sistemare un programma AML esistente?
Sì. Posso revisionare il tuo programma attuale e aggiornarlo per rispettare gli standard normativi.
Le mie informazioni rimarranno private?
Sì. Tutte le informazioni che fornisci sono trattate come riservate e sicure.
