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Preparerò politiche di sanzioni, KYC e AML
esperto KYC
Lavoro come specialista in Data entry, Web Research, Copy Paste, Google Sheet, Excel e Typing su Fiverr. Ho più esperienza in questo mercato. Posso aiutarti con qualsiasi tipo di inserimento dati, cop...
Informazioni su questo servizio
Se cerchi un professionista per politiche di sanzioni, KYC e AML per la tua attività, fintech, MSB, società di rimesse, startup o servizio finanziario, sono qui per aiutarti. Preparerò documenti di conformità chiari, strutturati e personalizzati in base alle esigenze del tuo business. Il mio servizio include politica AML, procedura KYC, politica di screening sanzioni, due diligence sui clienti, valutazione del rischio e linee guida per il monitoraggio delle transazioni. Ogni documento sarà scritto in un formato professionale e facile da capire.
Tipo di azienda:
Startup
•
Organizzazioni no profit
Settore:
Agricoltura
•
E-commerce
•
Istruzione
FAQ
Traduzione automatica.
Scrivi politiche personalizzate?
Preparo politiche in base al tipo di attività e alle tue esigenze.
Fornisci procedure AML e KYC?
Posso includere procedure AML, KYC, CDD, EDD e basate sul rischio.
Puoi preparare una politica di sanzioni?
Posso scrivere linee guida per lo screening sanzioni e la conformità.
