Scriverò un manuale di policy AML e KYC conforme allo stato

Stai cercando policy complete di Anti-Money Laundering (AML) e Know Your Customer (KYC) per garantire la conformità e ridurre i rischi?

La mia esperienza consiste nel creare policy personalizzate che si adattano al tuo settore e alla tua giurisdizione specifica. Ho un comprovato track record nello sviluppo di strategie efficaci di AML/KYC per una vasta gamma di aziende, tra cui:

• FinTech
• Banche
• MSB
• Immobiliare
• Casino
• Trading
• Exchange di criptovalute
• NFT
• Studi di commercialisti
• Commercianti di antiquariato
• Gaming
• Società private

Mi specializzo nella creazione delle seguenti policy essenziali:

• Policy di conformità contro i crimini finanziari
• Policy AML/CFT
• Policy CDD/KYC
• Policy di monitoraggio e segnalazione delle transazioni
• Policy di sanzioni
• Policy di valutazione del rischio
• Policy OFAC
• Policy contro i media negativi
• Codice di condotta
• Policy di whistleblowing
• Policy di indagine e segnalazione di transazioni sospette
• Privacy e Termini
• Gestione dei record

Le mie policy sono progettate per rispettare le normative in diverse giurisdizioni, tra cui:

• America
• Europa
• UAE
• Asia
• ecc

Se hai bisogno di policy per licenze, conti bancari, partnership o uso interno aziendale, posso offrire soluzioni su misura per soddisfare le tue esigenze uniche.

Discutiamo oggi delle tue specifiche esigenze di AML/KYC!