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Revisionerò la conformità AML KYC e creerò una roadmap di remediation
Gururaj GJ
Informazioni su questo servizio
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Hai di fronte un'ispezione RBI, un audit del partner bancario o stai entrando in un settore regolamentato con un programma KYC/AML che hai ereditato invece di averlo progettato?
Porto oltre 6 anni di esperienza diretta nelle operazioni di crimine finanziario e frodi, maturata in Flipkart, Google (tramite Accenture), Amazon AWS e G2 Risk Solutio
Questo servizio analizza il tuo programma AML/KYC dall'inizio alla fine:
Revisione del processo CDD/EDD secondo le Direttive principali RBI e gli standard FATF
Valutazione di screening, monitoraggio e prontezza STR
Classificazione del rischio cliente e lacune nella conservazione dei record
Una roadmap di remediation prioritaria che il tuo team può attuare
I deliverable sono di livello consulenziale e pronti per l'audit, il documento che vorresti avere a portata di mano quando arriva l'ispettore. Consegna personale, NDA fin dal primo giorno, nessuna subappaltazione
Controlla le strutture e valuta i rischi.
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Gururaj GJ
Founder
- DaIndia
- Membro daapr 2026
- Tempo di risposta medio5 ore
Lingue
Inglese
Fraud & risk consultant with 6+ years across Flipkart, Google, Amazon AWS, and G2 Risk Solutions. Founder of Zarelva — MSME-registered fraud intelligence consultancy, Bengaluru. I specialise in Transaction Monitoring System design, AML/KYC compliance reviews, and merchant risk frameworks aligned to RBI, FATF, and PMLA. Every engagement is handled directly by me. No junior analysts, no subcontractors. Consulting-grade deliverables, not templates. Structure Controls Risk.™
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FAQ
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Cosa devo condividere?
Una descrizione del tuo prodotto e dei flussi; documentazione anonima di regole/ soglie se disponibile. Non sono mai richiesti dati personali del cliente.
Firmi NDA?
Sì, prima di condividere qualsiasi materiale.
Quali settori?
Fintech, NBFC, prestatori digitali, BNPL, gateway di pagamento, marketplace e piattaforme native di AI.
In che formato sono i deliverable?
Un rapporto PDF strutturato con le scoperte classificate per gravità e una roadmap di remediation prioritaria.
Puoi redigere politiche?
Il pacchetto premium include bozze di SOP/politiche per le prime tre lacune; suite complete di politiche possono essere incluse come offerta personalizzata.
