Effettuerò una valutazione del rischio di frode

Se sei una fintech, NBFC, prestatore digitale o piattaforma di pagamento e non sei sicuro di dove siano effettivamente i tuoi controlli antifrode?

Sono un consulente di intelligence antifrode con oltre 6 anni di operazioni antifrode sul campo presso Flipkart, Google (tramite Accenture), Amazon AWS e G2 Risk Solutions, ora gestisco una consulenza di rischio di frode registrata come MSME a Bengaluru.

Questo servizio fornisce una valutazione strutturata del rischio di frode della tua piattaforma:

Revisione dell'esposizione alla frode durante onboarding, transazioni e presa di controllo dell'account

Analisi delle lacune nei segnali e nella logica delle regole, per identificare cosa manchi nei controlli, classificato per gravità

Revisione della soglia di rilevamento e del flusso di lavoro degli avvisi

Roadmap di rimedio allineata alle aspettative RBI, FATF e PMLA

Ciò che rende questo diverso: esperienza reale nelle operazioni antifrode su scala aziendale, non teoria. Deliverable di livello consulenziale, non report modello. Ogni incarico gestito personalmente, senza analisti junior, senza subappaltatori, NDA rispettato fin dal primo giorno.

Se le tue perdite da frode, i falsi positivi o un audit imminente ti tengono sveglio, questa valutazione ti dice esattamente dove sei e cosa sistemare prima.

Controlla il rischio e strutturalo.