Sfoglia categorie
Esplora
Fiverr Pro
Italiano
$
USD
Scriverò la politica aml cft cdd edd
"Specialista esperto in conformità con una solida esperienza nel settore bancario, in possesso della certificazione ACAMS, una qualifica apprezzata in materia di conformità, antiriciclaggio e reportin...
Livello 2
Ha soddisfatto criteri di prestazioni elevate e ha una comprovata esperienza nel soddisfare le aspettative dei clienti.
Informazioni su questo servizio
"Ciao e benvenuto nel mio servizio!
Sono Hamail Ahmed, il tuo esperto di riferimento per tutte le esigenze relative ad AML/CFT/CPF (Antiriciclaggio, Combattimento del Terrorismo Finanziario e Lotta alla Proliferazione dei Fondi).
Chi sono?
Sono un Compliance Officer specializzato in AML con un master in Finanza e certificazione di Specialista in Antiriciclaggio. Posso aiutarti con:
Come posso aiutarti? Ora che sai qualcosa di me, ecco come posso esserti utile:
- Processo KYC
- Processi di Due Diligence
- Monitoraggio delle transazioni
- Fornirò assistenza virtuale per AML/KYC, CDD/EDD, CFT
- Creazione di politiche e procedure antiriciclaggio, inclusi manuali
- Garantire la conformità alle raccomandazioni FATF
- Scrivere blog e articoli approfonditi su AML/CFT/CPF
Cosa puoi aspettarti da me:
- Soddisfazione del cliente al 100%
- Soluzioni personalizzate su misura per le tue esigenze
- Comunicazione rapida e reattiva
- Flessibilità nelle offerte e soluzioni per soddisfare le tue specifiche richieste
Sono qui per aiutarti a navigare nel complesso mondo della conformità. Non vedo l'ora di collaborare con te presto.
Cordiali saluti,
Hamail Ahmed"
Ambito legale:
Business (Aziendale)
Paese di destinazione:
Tutto il mondo
Tipo di documento:
Informativa sulla privacy
Tipo di accordo:
Altro
I servizi di consulenza legale non sono controllati
Ricorda che non esiste una procedura di selezione per questo servizio. Ti consigliamo di inviare un messaggio al freelance e controllare tutti i dettagli necessari prima di effettuare l'ordine. I freelance di questa categoria sono stati sottoposti a un processo di selezione. Puoi trovare maggiori dettagli qui.
Il mio portfolio
Recensioni
2 recensioni per questo servizio
| (1) | ||
| (1) | ||
| (0) | ||
| (0) | ||
| (0) |
Valutazione dettagliata
- Livello di comunicazione del venditore
- Qualità della consegna
- Valore della consegna
Ordina per
Più rilevante
R russellphill486
Regno Unito
Some minor review points to be corrected and still some remaining issues I had to resolve myself manually, but got the job done. in the end. Communication was good throughout the project.
100 USD-200 USD
$
2 settimane
Tempo
Utile?W 
ww8686
Hong Kong
Perfect Work, great professional.
100 USD-200 USD
$
3 giorni
Tempo
Utile?
Recensioni
2 recensioni per questo servizio
| (1) | ||
| (1) | ||
| (0) | ||
| (0) | ||
| (0) |
Valutazione dettagliata
- Livello di comunicazione del venditore
- Qualità della consegna
- Valore della consegna
Ordina per
Più rilevante
R russellphill486
Regno Unito
Some minor review points to be corrected and still some remaining issues I had to resolve myself manually, but got the job done. in the end. Communication was good throughout the project.
100 USD-200 USD
$
2 settimane
Tempo
Utile?W ww8686
Hong Kong
Perfect Work, great professional.
100 USD-200 USD
$
3 giorni
Tempo
Utile?
