Gestirò la registrazione MSB e la conformità negli Stati Uniti e in Canada

Gestire un servizio finanziario, uno scambio di criptovalute o un'attività di trasferimento di denaro senza una registrazione adeguata è un reato federale. Il Tesoro degli Stati Uniti richiede una conformità rigorosa e navigare tra le regolamentazioni di FinCEN può essere complicato.

Sono qui per assicurarmi che il tuo MSB sia registrato in modo preciso, legale e senza ritardi costosi. Che tu sia una startup nazionale o un'azienda straniera che entra nel mercato statunitense, offro soluzioni regolamentari a prova di errore.

I miei servizi di MSB e conformità includono:

• Registrazione MSB federale: Presentazione accurata con il Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).
• Registrazione FINTRAC canadese: Conformità transfrontaliera per aziende che operano in Canada.
• MSB con sede all'estero: Registrazione specializzata per aziende non statunitensi che fanno affari con cittadini USA.
• Redazione di politiche AML/KYC: Programmi personalizzati di anti-riciclaggio richiesti dalla legge federale.
• Consulenza sulla conformità: Garantire che le tue operazioni rispettino gli standard di reporting in corso fino al 2026.

Non mettere a rischio la tua attività con pratiche di deposito amatoriali. Assumi un esperto con sede negli USA per proteggere la tua azienda.

Contattami oggi stesso per assicurarti la registrazione del tuo MSB!