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Farò un audit AML indipendente e una revisione del programma di conformità
Esperto di registrazione FinCEN MSB, 10 anni di conformità AML nel fintech
Ciao, benvenuto nel mio profilo! Sono Hannah Andrew, esperta certificata in fintech, registrazione e conformità anti-riciclaggio (AML). Aiuto piattaforme di servizi finanziari e reti di valuta digital...
Informazioni su questo servizio
Sei completamente stressato nel prepararti per un prossimo esame regolatorio federale, preoccupato di superare i controlli di conformità con la tua banca partner, affronti lacune di sistema inaspettate perché i tuoi log transazionali hanno errori di elaborazione?
Mi considero la soluzione definitiva per il tuo brand. Con oltre 10 anni di esperienza professionale al fianco di imprenditori, sono specializzato nel risolvere restrizioni di conformità rigorose e attivare completamente i tuoi canali di comunicazione. Sistemerò accuratamente gli errori di configurazione, correggerò i dati legali e gestirò le reti di messaggistica in modo che tu possa connetterti con i tuoi clienti in modo fluido.
Ambito legale:
Business (Aziendale)
Paese di destinazione:
Tutto il mondo
I servizi di consulenza legale non sono controllati
Ricorda che non esiste una procedura di selezione per questo servizio. Ti consigliamo di inviare un messaggio al freelance e controllare tutti i dettagli necessari prima di effettuare l'ordine. I freelance di questa categoria sono stati sottoposti a un processo di selezione. Puoi trovare maggiori dettagli qui.
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FAQ
Traduzione automatica.
Chi è legalmente tenuto a condurre una revisione indipendente del programma di conformità MSB?
Ogni Money Services Business registrato è obbligato a livello federale a eseguire una revisione indipendente delle proprie politiche di conformità e dei log di test delle transazioni. Questa verifica può essere eseguita da un membro interno del team che non sia l’ufficiale di conformità, o da un professionista esterno.
Questo servizio fornisce una firma di conformità regolamentare formalmente certificata?
I miei pacchetti coprono la preparazione esperta di documenti operativi, checklist di revisione e guide di valutazione entro l'ambito concordato. Una firma di audit finale statutaria deve essere finalizzata dal consiglio aziendale o dai responsabili legali designati, utilizzando i tuoi data pipeline interni certificati.
