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Mi occuperò di contabilità forense e indagini sulle frodi
Specialista in indagini online OSINT, verifica delle ricerche
Sono uno specialista di OSINT e indagini online che aiuta i clienti a verificare le informazioni usando solo fonti pubbliche. Il mio lavoro copre ricerche di persone, verifiche di background, indagini...
Informazioni su questo servizio
La contabilità forense è l'indagine dettagliata di frodi o manipolazioni finanziarie attraverso ricerche e analisi approfondite sulla questione. Questo processo comprende vari passaggi e sono:
- Analisi dettagliata del documento o del file presentato. Questi file possono essere estratti conto bancari, bilanci aziendali, documenti legali, contratti di locazione, ecc.
- Condurre una ricerca per identificare eventuali segnali di allarme.
- Preparare un rapporto basato sui segnali di allarme individuati e suggerire quale dovrebbe essere il prossimo passo da compiere.
La contabilità forense è fondamentale per l'individuo o l'azienda per i seguenti motivi:
- Identificare precocemente eventuali segnali di allarme in modo da poter adottare misure efficaci per risolverli.
- Proteggere un individuo o un'azienda da eventuali perdite finanziarie derivanti da attività fraudolente o manipolazioni finanziarie.
- Analizzare i documenti in modo indipendente per verificare se i risultati ottenuti sono corretti o meno.
Expertise:
Due diligence
•
Frode aziendale
Paese di destinazione:
Tutto il mondo
•
Regno Unito
•
Stati Uniti
Metodo:
Altro
I servizi di indagine saranno svolti esclusivamente online o virtualmente.
Questi servizi sono consentiti solo per scopi commerciali. Non è consentita la raccolta di dati privati non accessibili tramite fonti online.
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FAQ
Traduzione automatica.
Quali sono le attività previste da questo servizio?
In questo servizio; se hai qualche preoccupazione su un documento o un file, posso analizzarlo tramite una ricerca e un'analisi dettagliate per aiutarti a identificare eventuali Red Flag o punti di preoccupazione. L'identificazione di tali punti di preoccupazione potrebbe darti un'idea dettagliata sui file o sui documenti.
Ho un estratto conto bancario. Puoi verificare anche l'estratto conto bancario?
Sì, posso verificare anche l'estratto conto bancario. Tale estratto conto bancario può essere di un individuo o di una società. Tutto quello che devi fare è fornirmi l'estratto conto bancario in formato PDF e classificherò le spese o le entrate tramite osservazione e analisi dell'estratto conto bancario.
Ho bisogno di un rapporto forense sulle accuse illecite sul mio contratto di locazione?
Sì, anche questo può essere coperto. Se sei accusato in modo più non etico o al di fuori dell'ambito dei motivi legali. Posso verificare quel documento o file in base al supporto che fornisci e preparare un rapporto per te. Questo rapporto puoi inviarlo al tuo avvocato per ulteriori indagini.
Voglio verificare l'estratto conto bancario del mio coniuge per identificare la natura delle spese. Puoi aiutarmi?
Sì, posso aiutarti in questo. Devi fornirmi l'estratto conto bancario (anche se in formato PDF), preparerei una tabella dettagliata delle spese che suddivide ogni spesa effettuata in base a diverse tipologie di spese e preparerei un riepilogo del rendiconto spese. Questo sarebbe fondamentale per te.
Applichi anche la legge di Benford?
Sì, se è necessario osservare i segnali d'allarme in un numero elevato di set di dati, è possibile applicare anche la legge di Benford.
Eseguite anche la revisione forense dei bilanci aziendali?
Sì, eseguo anche la revisione forense del rendiconto finanziario aziendale. Ho lavorato come revisore contabile per Deloitte per 4 anni e con il mio background contabile, posso anche effettuare la revisione forense del rendiconto finanziario aziendale. Ti aiuterò a identificare eventuali Red Flag presenti, se presenti.
Puoi aiutarmi con la revisione forense del caso legale?
Sì, posso aiutarti anche con la revisione forense del caso legale. Ti aiuterei a preparare la documentazione sequenziale degli eventi e a raccogliere le prove solide, se disponibili, per rafforzare il tuo caso.
Esegui la revisione forense delle registrazioni contabili effettuate in QuickBooks o Xero o qualsiasi altro software di contabilità?
Sì, posso fare la revisione forense delle voci contabili, dei flussi contabili e di qualsiasi problema riscontrato in QuickBooks, Xero o qualsiasi altro software di contabilità. Sono in grado di navigare praticamente in tutti i software di contabilità disponibili sul mercato, in particolare QuickBooks e Xero.
