Scriverò politiche antiriciclaggio, kyc e conformità

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david
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write aml, kyc and compliance policies
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Chief Compliance Officer altamente qualificato con più di 5 anni di esperienza nel lavorare con aziende regolamentate.

Le politiche di compliance includono AML, KYC, Sanzioni e monitoraggio delle transazioni per la tua azienda o attività. Le politiche sono preparate considerando i requisiti normativi locali.

Svilupperò politiche per Regno Unito e USA.

Le mie aree di forza sono

  • Anti-Money Laundering
  • Audit interno
  • Politiche e procedure
  • Frode
  • Formazione
  • Conformità GDPR
  • Revisione del programma AML & CTF
  • Revisione della politica di identificazione del cliente basata sul rischio
  • Revisione della privacy policy
  • Revisione della politica di valutazione del rischio
  • Politica finanziaria e di investimento
  • Politica di payroll
  • Manuale aziendale
  • Revisione della politica di Due Diligence avanzata e altro ancora.


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  • DaStati Uniti
  • Membro daapr 2026
  • Tempo di risposta medio4 ore

  • Lingue

    Inglese
AML, KYC, Sanctions & Compliance Consultant | CAMS Certified | Ex-Big 4 CAMS-certified compliance professional with over 12 years of experience delivering end-to-end AML, KYC, and sanctions compliance solutions. With a strong background from KYC/CDD/EDD Frameworks & Onboarding Processes Sanctions Screening & Compliance (OFAC, EU, UN) FATF Recommendations Implementation Transaction Monitoring & Suspicious Activity Reporting Regulatory Audits, Gap Analysis & Remediation Crypto & Fintech Compliance Advisory.

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