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Completerò professionalmente KYC per exchange e piattaforme crypto
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Ciao! Sono un freelancer dedicato che offre guida professionale per la configurazione di account online e processi di verifica KYC. Aiuto le persone a capire i requisiti di verifica e a completare cor...
Informazioni su questo servizio
Servizi professionali di policy AML/KYC e conformità
Offro servizi professionali di sviluppo di policy AML (Anti-Money Laundering) e KYC (Know Your Customer) personalizzate in base alle esigenze della tua attività. Con una forte esperienza in conformità, aiuto le aziende a rispettare i requisiti normativi e a operare con sicurezza.
Settori coperti:
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Servizi inclusi:
Quadri AML/CFT e KYC/CDD
Conformità contro il crimine finanziario
Monitoraggio e reportistica delle transazioni
Valutazione del rischio e politiche di sanzioni (incluso OFAC)
Screening dei media negativi
Codice di condotta e politiche di whistleblowing
Segnalazione di transazioni sospette
Politiche sulla privacy e termini e condizioni
Documentazione di conformità e gestione dei record
Servizio globale:
Sostegno ai clienti in tutto il mondo, tra cui USA, Regno Unito, Canada, UAE, Europa, Singapore, Australia e altri.
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