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Mi occuperò della registrazione MSB negli US con fincen e conformità AML
Specialista in registrazioni MSB, FinCEN, FinTRAC e consulente di conformità AMLKYC
Aiuto aziende fintech, crypto e di trasferimento di denaro negli Stati Uniti e in Canada a ottenere la registrazione corretta e a rimanere conformi. Mi specializzo in registrazioni MSB, depositi FinCE...
Informazioni su questo servizio
Gestire un'attività di criptovalute, fintech o trasferimento di denaro senza una corretta registrazione MSB? Una sola lacuna di conformità può bloccare il tuo conto bancario o chiudere la tua attività da un giorno all'altro, e molti fondatori scoprono troppo tardi.
Aiuto i fondatori negli Stati Uniti, in Canada e a livello globale a ottenere la licenza completa e a rimanere conformi, in modo rapido. Dalla registrazione MSB e registrazione FinCEN alla registrazione FinTRAC, conformità AML e approvazione della licenza MSB, mi occupo di tutto così puoi concentrarti sulla tua attività, non sulla burocrazia.
Ciò che ottieni:
Registrazione completa MSB e deposito MSB con FinCEN
Registrazione FinTRAC per la conformità MSB in Canada
Politica AML, politica KYC e configurazione del programma AML KYC
Conformità crypto e guida sulla licenza crypto
Sostegno alla registrazione di trasmettitori di denaro, MTL, US LLC e aziende
Conformità FCA e fintech per operatori globali
Perché lavorare con me: centinaia di registrazioni MSB, FinCEN e FinTRAC completate, tempi rapidi, zero incertezze.
Stop al rischio di conti congelati e domande respinte. Scrivimi ora e facciamo in modo che la tua registrazione MSB sia fatta correttamente, alla prima volta.
I servizi di formazione e registrazione aziendale non vengono controllati
Fiverr non effettua controllo preventivi dei freelance che offrono servizi di formazione e registrazione aziendale. Consigliamo di rivedere accuratamente i profili dei freelance, ponendo domande e confermando le loro qualifiche per assicurarti che soddisfino le tue richieste. I freelance contrassegnati come "Pro" hanno completato un processo di verifica per una maggiore sicurezza. Scopri di più qui.
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FAQ
Traduzione automatica.
Gestisci sia la registrazione FinCEN negli Stati Uniti che FinTRAC in Canada?
Sì, registro MSB con FinCEN (USA) e FinTRAC (Canada), inclusi business di crypto e trasmettitori di denaro.
Quanto tempo richiede la registrazione MSB?
Di solito in 1-3 giorni lavorativi, a seconda della struttura della tua attività e dei documenti forniti.
Devo avere una US LLC prima di registrare l'MSB?
Non sempre, posso configurare la tua US LLC e la registrazione MSB insieme se non hai ancora una società.
Di quali documenti ho bisogno per iniziare?
Dettagli dell'attività, informazioni sulla proprietà e una descrizione delle attività di servizi di denaro. Ti invierò una checklist dopo aver effettuato l'ordine.
Fornisci anche la politica di conformità AML/KYC?
Sì, la politica AML, la politica KYC e la configurazione del programma di conformità sono incluse o disponibili come opzione aggiuntiva.
