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Mi occuperò della registrazione MSB negli US con fincen e conformità AML
Specialista in registrazioni MSB, FinCEN, FinTRAC e consulente di conformità AMLKYC
Aiuto aziende fintech, crypto e di trasferimento di denaro negli Stati Uniti e in Canada a ottenere la registrazione corretta e a rimanere conformi. Mi specializzo in registrazioni MSB, depositi FinCE...
Informazioni su questo servizio
Gestire un'attività di criptovalute, fintech o trasferimento di denaro senza una corretta registrazione MSB? Una sola lacuna di conformità può bloccare il tuo conto bancario o chiudere la tua attività da un giorno all'altro, e molti fondatori scoprono troppo tardi.
Aiuto i fondatori negli Stati Uniti, in Canada e a livello globale a ottenere la licenza completa e a rimanere conformi, in modo rapido. Dalla registrazione MSB e registrazione FinCEN alla registrazione FinTRAC, conformità AML e approvazione della licenza MSB, mi occupo di tutto così puoi concentrarti sulla tua attività, non sulla burocrazia.
Ciò che ottieni:
Registrazione completa MSB e deposito MSB con FinCEN
Registrazione FinTRAC per la conformità MSB in Canada
Politica AML, politica KYC e configurazione del programma AML KYC
Conformità crypto e guida sulla licenza crypto
Sostegno alla registrazione di trasmettitori di denaro, MTL, US LLC e aziende
Conformità FCA e fintech per operatori globali
Perché lavorare con me: centinaia di registrazioni MSB, FinCEN e FinTRAC completate, tempi rapidi, zero incertezze.
Stop al rischio di conti congelati e domande respinte. Scrivimi ora e facciamo in modo che la tua registrazione MSB sia fatta correttamente, alla prima volta.
I servizi di formazione e registrazione aziendale non vengono controllati
Fiverr non effettua controllo preventivi dei freelance che offrono servizi di formazione e registrazione aziendale. Consigliamo di rivedere accuratamente i profili dei freelance, ponendo domande e confermando le loro qualifiche per assicurarti che soddisfino le tue richieste. I freelance contrassegnati come "Pro" hanno completato un processo di verifica per una maggiore sicurezza. Scopri di più qui.
FAQ
Traduzione automatica.
Gestisci sia la registrazione FinCEN negli Stati Uniti che FinTRAC in Canada?
Sì, registro MSB con FinCEN (USA) e FinTRAC (Canada), inclusi business di crypto e trasmettitori di denaro.
Quanto tempo richiede la registrazione MSB?
Di solito in 1-3 giorni lavorativi, a seconda della struttura della tua attività e dei documenti forniti.
Devo avere una US LLC prima di registrare l'MSB?
Non sempre, posso configurare la tua US LLC e la registrazione MSB insieme se non hai ancora una società.
Di quali documenti ho bisogno per iniziare?
Dettagli dell'attività, informazioni sulla proprietà e una descrizione delle attività di servizi di denaro. Ti invierò una checklist dopo aver effettuato l'ordine.
Fornisci anche la politica di conformità AML/KYC?
Sì, la politica AML, la politica KYC e la configurazione del programma di conformità sono incluse o disponibili come opzione aggiuntiva.
