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Informazioni su questo servizio
Sono uno specialista in Anti-Money Laundering (AML) e conformità ai crimini finanziari, certificato CAMS e con esperienza nelle Big 4, con oltre 8 anni di esperienza nell'aiutare banche, fintech, exchange di criptovalute e istituzioni finanziarie a rispettare gli standard di conformità globali come le raccomandazioni FATF, le direttive AML dell'UE e le linee guida di FinCEN.
Se hai bisogno di creare politiche AML, framework KYC/EDD o progettare programmi di conformità end-to-end, ti fornirò soluzioni chiare e pronte per i regolatori che proteggono il tuo business e rafforzano la fiducia dei clienti.
