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Eseguirò valutazioni del rischio AML per il tuo MSB
RAPPRESENTANTE FISCALE
Esperto in costituzione di società nell'UE e nello Spazio Economico Europeo, specializzato in Ungheria, Norvegia, Grecia e Finlandia. Aiuto gli imprenditori a navigare tra la burocrazia complessa per ...
Informazioni su questo servizio
Hai difficoltà a identificare i rischi di conformità AML nella tua attività MSB o fintech prima che lo facciano regolatori, partner bancari o revisori?
Offro valutazioni indipendenti del rischio AML pensate per aiutarti a scoprire l'esposizione al rischio, rafforzare i controlli e migliorare la preparazione alla conformità.
Questo servizio ti aiuta a:
Identificare rischi di clienti, prodotti, aree geografiche e transazioni
Valutare le debolezze nei controlli AML attuali
Ricevere una valutazione strutturata del rischio con raccomandazioni pratiche
Ridurre l'esposizione regolamentare e migliorare la preparazione agli audit
Rafforzare il tuo framework di conformità con un approccio basato sul rischio
Ciò che consegno può includere:
Revisione indipendente della valutazione del rischio AML
Punteggio e analisi del rischio
Identificazione delle lacune nei controlli
Raccomandazioni per mitigare il rischio
Rapporto scritto di valutazione personalizzato per la tua attività
Ideale per:
MSB (Money Services Businesses)
Compagnie fintech
Attività di pagamento
Attività legate alle criptovalute
Aziende che si preparano a revisioni bancarie o di conformità
Perché lavorare con me?
Valutazioni personalizzate, non modelli generici
Soluzioni pratiche focalizzate sulla conformità
Sostegno confidenziale e professionale
Lavoro di qualità pensato per risolvere problemi di conformità reali
contattami ANDIAMO A INIZIARE
Tipo di attività:
LLC
•
C-corp
Tipo di servizio:
Iscrizione per aziende statali
Paese di destinazione:
Tutto il mondo
I servizi di formazione e registrazione aziendale non vengono controllati
Fiverr non effettua controllo preventivi dei freelance che offrono servizi di formazione e registrazione aziendale. Consigliamo di rivedere accuratamente i profili dei freelance, ponendo domande e confermando le loro qualifiche per assicurarti che soddisfino le tue richieste. I freelance contrassegnati come "Pro" hanno completato un processo di verifica per una maggiore sicurezza. Scopri di più qui.
FAQ
Traduzione automatica.
Questo è personalizzato o basato su modelli?
Ogni valutazione è personalizzata in base ai rischi della tua attività e alle esigenze di conformità.
Puoi aiutare startup che ancora non hanno un programma di conformità?
Sì, questo servizio può supportare sia le nuove che le attività esistenti.
Offri revisioni o supporto di consulenza?
Sì, a seconda del pacchetto scelto, revisioni e consulenza possono essere incluse.
