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Indagherò sulle frodi e le segnalerò alle agenzie competenti
007 Intel Private Investigations è una società autorizzata e affidabile
Evan, Sara e Ricky sono investigatori privati autorizzati che vantano un'esperienza complessiva di oltre 60 anni nell'ambito dell'applicazione della legge e dell'intelligence antiterrorismo. Evan è un...
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Il pensionato FBI Supervisory Special Agent Rae e altri indagheranno sui sospetti di attività fraudolente legate ai prestiti PPP che hanno privato le piccole imprese in grave difficoltà delle opportunità. Il signor Rae ha trascorso la maggior parte del suo tempo all’FBI indagando su frodi in ambito di white-collar.
Secondo il New York Times, si stima che almeno il 15% dei prestiti PPP siano stati fraudolenti e assegnati a persone con ambizioni avidi, mentre ristoranti e negozi dovevano chiudere. Indagare su questo spreco e abuso del sistema è molto personale per il signor Rae e il Department of Justice.
Sii un eroe e segnala qualsiasi sospetto a noi, e noi indagheremo. Se riteniamo che il sospetto abbia fondamento, presenteremo quella denuncia a tuo nome in modo anonimo con allegati supplementari delle nostre scoperte all’Office of the Inspector General della SBA. Dopo aver lasciato l’FBI, il signor Rae ha lavorato come Inspector General presso la Health Human Services Commission, quindi conosce bene il protocollo di questo tipo di segnalazioni/indagini.
Fiverr CS ci ha dato il permesso di condividere questo clip che spiega i servizi https://www.youtube.com/watch?v=mnjrVq9r234
Expertise:
Frode aziendale
Paese di destinazione:
Stati Uniti
Metodo:
OSINT
I servizi di indagine saranno svolti esclusivamente online o virtualmente.
Questi servizi sono consentiti solo per scopi commerciali. Non è consentita la raccolta di dati privati non accessibili tramite fonti online.
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FAQ
Traduzione automatica.
Oltre all'SBA OIG, a chi altro segnalerai la frode PPP?
All’FBI, IRS, ufficio del Procuratore degli Stati Uniti, loro datore di lavoro (ad esempio casi in cui sono stati richiesti prestiti sotto pieno impiego). Segnaleremo anche ai media locali e mainstream. Dopotutto, molti beneficiari fraudolenti di questi prestiti spesso godono di visibilità, quindi in realtà facciamo loro un favore.
Hai indagini attive relative a frodi PPP?
Sì, ne abbiamo diverse. Sono in corso e in fase di sviluppo. Il Department of Justice sta anche perseguendo molti richiedenti fraudolenti che non hanno mai ricevuto fondi. La dimensione del prestito non conta - l’OIG e il DOJ stanno andando contro tutti e hanno ampliato le loro capacità investigative.
Penso di aver mentito sulla domanda di prestito SBA, dovrei preoccuparmi?
Sì. Ci sono conseguenze gravi nel falsificare documenti e mentire su una domanda di prestito. Chi consapevolmente fa dichiarazioni false o sovrastima garanzie o collaterali per ottenere un prestito SBA o influenzare l’assegnazione di un prestito commette un reato con pena di due anni e può essere multato fino a 5.000 dollari.
Se ho compilato una domanda di prestito SBA, esagerato un po’, ma non ho mai ricevuto fondi?
Hai comunque infranto la legge e ci saranno sanzioni. L’egoismo di chi ha truffato i loro compatrioti durante uno dei periodi più senza precedenti di grande sofferenza durante il picco di una pandemia ha causato la chiusura definitiva di molte attività (genuine).
Perché state indagando su questo ora?
Sara e io abbiamo sempre indagato sui casi di frode. Con le nostre connessioni con le forze dell’ordine federali, abbiamo messo a disposizione il nostro tempo per perseguire questi criminali. È un modo piccolo per servire la nostra comunità e aiutare il governo. Molte piccole imprese che hanno sofferto a causa di questo hanno apprezzato il nostro impegno.
Amo quello che fai, dove posso trovare persone sospette che hanno richiesto prestiti PPP?
Grazie. È dovere patriottico di tutti coloro che amano gli Stati Uniti indagare quando c’è un sospetto. Anche i contribuenti dovrebbero farlo, perché abuso e spreco di fondi pubblici sono dispatriottici. https://www.federalpay.org/paycheck-protection-program
Dove posso segnalare una frode se non voglio assumerti?
Segnalare frodi è sempre gratuito e puoi farlo in modo anonimo senza un investigatore privato. Alcuni clienti sono molto impegnati e preferiscono che lo facciamo noi per loro. Ti invitiamo a visitare questo sito dove puoi presentare una denuncia all’SBA OIG: https://sbax.sba.gov/oigcss/
Hai video o link che mostrano i tuoi casi passati?
Fiverr CS ci ha dato il permesso di condividere questo clip che spiega i servizi che offriamo: https://www.youtube.com/watch?v=mnjrVq9r234 dove vengono spiegati i nostri servizi. I casi di Evan sono disponibili su Amazon Prime e i clip sono disponibili su www.vimeo.com/007intel
Perché fidarsi di 007 Intel Private Investigations?
La nostra agenzia di investigazioni private ha un’esperienza combinata di oltre 60 anni nelle forze dell’ordine federali (FBI, DEA, OIG, TXDPS, FDA). L’esperienza conta, quindi assumi i migliori. Ogni investigatore privato deve sempre mostrare le proprie credenziali e la licenza dell’agenzia quando richiesto dai clienti.
