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Condurrò revisione contabile forense e analisi del rischio frode
Specialista in verifica dei precedenti negli Stati Uniti, OSINT e ricerca di record pubblici
Offro ricerche OSINT legali, controlli dei precedenti negli Stati Uniti, indagini online, ricerche di persone, verifica dell'identità, ricerche sui registri pubblici e due diligence. Effettuo anche re...
Informazioni su questo servizio
Preoccupato per fondi mancanti, transazioni insolite o incongruenze nei registri finanziari?
Offro supporto per revisione contabile forense basata su documenti e indagini su frodi utilizzando i registri che possiedi o che sei autorizzato a condividere.
Posso analizzare:
Estratti conto bancari, libri contabili e fatture
Registri di pagamenti, stipendi e spese
Bilanci e rapporti di flusso di cassa
Transazioni duplicate, insolite o non supportate
Spostamenti di fondi e differenze di riconciliazione
Riceverai un rapporto organizzato con calcoli, schede, risultati di riferimento e considerazioni sui prossimi passi. I sospetti sono separati dai fatti confermati.
Non accedo a conti, recupero fondi, determino colpe legali, modifico registri, fornisco audit statutari, consulenza legale o testimonianze di esperti. Ti prego di oscurare password, numeri di conto o carta completi e dati personali non pertinenti.
Contattami prima di ordinare con il volume dei documenti, l'intervallo di date, la preoccupazione e l'uso previsto, così posso confermare la legittimità, la fattibilità e il pacchetto corretto.
I servizi non sono controllati
Ricorda che non esiste una procedura di selezione per questo servizio. Ti consigliamo di inviare un messaggio al freelance e controllare tutti i dettagli necessari prima di effettuare l'ordine. Leggi di più sui Servizi finanziari su Fiverr.
FAQ
Traduzione automatica.
Di quali documenti hai bisogno?
Potrei richiedere estratti conto bancari, libri contabili, fatture, ricevute, registri di paga, contratti, bilanci e una spiegazione scritta del sospetto problema.
Devo possedere i documenti inviati?
Devi possedere i documenti o avere l'autorizzazione legale per fornirli per la revisione. Non accetto registri finanziari rubati, ottenuti illegalmente o di terze parti non autorizzate.
Puoi confermare che qualcuno ha commesso frode?
Identifico discrepanze, transazioni non supportate e potenziali indicatori di frode. Non determino responsabilità penale né faccio accuse conclusive legali.
Puoi accedere a un conto bancario o finanziario?
No. Non richiedo accesso ai conti, password, codici di verifica o dettagli completi della carta di pagamento. Gli acquirenti devono scaricare e oscurare i documenti autorizzati prima di inviarli.
Il tuo rapporto può essere usato in tribunale?
Il rapporto può aiutare a organizzare le informazioni per un avvocato o altro professionista autorizzato. Non garantisco l'admissibilità in tribunale né fornisco testimonianze di esperti con questa gig.
Puoi recuperare fondi mancanti?
No. Questo servizio copre solo analisi e report sui registri finanziari. Non include il recupero di fondi, sequestro di beni, attività di forze dell'ordine o contatti con le parti sospette.
Cosa include una revisione?
Una revisione copre correzioni fattuali, verifiche di calcolo o chiarimenti sui risultati consegnati. Nuovi documenti, conti, entità o periodi di reporting richiedono un'estensione dello scope.
