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Preparerò i tuoi documenti di registrazione MSB e conformità AML
Consulente globale in regolamentazione, infrastrutture finanziarie e business
Sono un consulente globale in regolamentazione e infrastrutture aziendali. Aiuto marchi internazionali, fondatori di tecnologia e espatriati a espandersi in modo sicuro oltre confine. La mia esperienz...
Livello 1
Ha soddisfatto determinati criteri di prestazione e mostra un forte potenziale nel marketplace.
Informazioni su questo servizio
Stai lanciando uno scambio di criptovalute, un'app fintech o un servizio di trasferimento di denaro? Navigare tra le normative finanziarie internazionali è molto complesso, e tentare di operare senza il quadro di conformità adeguato può portare a sanzioni legali severe o a blacklist bancarie.
Sono specializzato in conformità finanziaria aziendale, offrendo consulenza esperta e preparazione di documenti per Money Services Businesses (MSB). Ti aiuterò a strutturare perfettamente le tue domande di conformità in modo che tu possa inviarle alle autorità come FinCEN, FINTRAC o FCA con piena fiducia.
Cosa copre questo servizio:
- Assistenza nella domanda MSB: Preparazione impeccabile dei dettagli di registrazione per FinCEN (USA) o FINTRAC (Canada).
- Politiche AML & KYC personalizzate: Redazione di manuali completi di Anti-Money Laundering e Know Your Customer su misura per il tuo modello di business.
- Valutazioni del rischio: Sviluppo di quadri di valutazione del rischio documentati per soddisfare gli auditor regolamentari.
- Consulenza EMI / FCA: Orientamenti strategici e preparazione iniziale dei documenti per istituzioni finanziarie con sede nel Regno Unito.
Prepara il tuo business per il successo legale. Effettua subito il tuo ordine o contattami per discutere i tuoi requisiti di conformità!
Tipo di attività:
LLC
Paese di destinazione:
Tutto il mondo
I servizi di formazione e registrazione aziendale non vengono controllati
Fiverr non effettua controllo preventivi dei freelance che offrono servizi di formazione e registrazione aziendale. Consigliamo di rivedere accuratamente i profili dei freelance, ponendo domande e confermando le loro qualifiche per assicurarti che soddisfino le tue richieste. I freelance contrassegnati come "Pro" hanno completato un processo di verifica per una maggiore sicurezza. Scopri di più qui.
Il mio portfolio
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FAQ
Traduzione automatica.
Garantisci che la mia attività sarà approvata per una licenza?
Anche se garantisco che tutte le tue domande, politiche AML e documenti aziendali siano preparati in modo impeccabile e rispettino gli standard normativi attuali, l'approvazione finale è sempre a esclusiva discrezione dell'ente regolatore (come FinCEN o FCA).
Quali informazioni hai bisogno da me per redigere la politica AML?
Una volta effettuato l'ordine, ti fornirò un questionario dettagliato. Avrò bisogno di informazioni sulla tua struttura aziendale, sulla tua base di clienti target, sui servizi finanziari specifici che offri e su come gestisci le transazioni. Questo mi permette di personalizzare la politica in base al tuo modello di business esatto.
Puoi aiutare aziende straniere a registrarsi come MSB negli Stati Uniti o in Canada?
Sì. Posso preparare i documenti di conformità e guidare le aziende straniere sui requisiti per registrarsi come fMSB con FinCEN o FINTRAC, a condizione che tu abbia intenzione di servire utenti in quelle regioni.
