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Scriverò il tuo manuale di conformità msb aml e politica kyc
Consulente globale in regolamentazione, infrastrutture finanziarie e business
Sono un consulente globale in regolamentazione e infrastrutture aziendali. Aiuto marchi internazionali, fondatori di tecnologia e espatriati a espandersi in modo sicuro oltre confine. La mia esperienz...
Informazioni su questo servizio
Una registrazione è solo un nome; un manuale di conformità è il tuo scudo.
Nel 2026, regolatori come FinCEN e FINTRAC non vogliono solo sapere che sei registrato—vogliono vedere come combatti il crimine finanziario. Senza un programma scritto di AML/KYC basato sul rischio, non puoi operare legalmente come MSB, e nessuna banca toccherà il tuo business.
Redigo manuali di conformità su misura, di livello auditor adattati specificamente ai rischi unici di Money Transmitter, Crypto Exchange e piattaforme FX.
Cosa copre questo manuale:
- I 5 pilastri dell'AML: Designazione di un responsabile della conformità, controlli interni, formazione, test indipendenti e due diligence sui clienti (CDD).
- Procedure KYC/KYB: Passaggi espliciti per l'onboarding di individui e entità aziendali, inclusi i regolamenti sulla Beneficial Ownership (BOI).
- Controllo delle sanzioni: Protocollo per verificare le liste di sanzioni OFAC e internazionali.
- Monitoraggio delle transazioni: Indicatori di allerta e workflow di segnalazione SAR/STR.
- Valutazione del rischio: Una metodologia per identificare e mitigare i rischi specifici del tuo business.
Sicura la tua infrastruttura aziendale. Scrivimi oggi per iniziare il tuo manuale.
Tipo di attività:
LLC
•
LTD
Paese di destinazione:
Tutto il mondo
I servizi di formazione e registrazione aziendale non vengono controllati
Fiverr non effettua controllo preventivi dei freelance che offrono servizi di formazione e registrazione aziendale. Consigliamo di rivedere accuratamente i profili dei freelance, ponendo domande e confermando le loro qualifiche per assicurarti che soddisfino le tue richieste. I freelance contrassegnati come "Pro" hanno completato un processo di verifica per una maggiore sicurezza. Scopri di più qui.
