Sfoglia categorie
Esplora
Fiverr Pro
Italiano
$
USD
Sembra che questo servizio sia in sospeso
Ti fornirò rapidamente il rapporto sulle informazioni di beneficial ownership
Togo
Parlo Inglese, Francese, Norvegese
1 ordine completato
🌍 Consulenza esperta in conformità AML/CFT per FinTech, costituzione di aziende MSB.
Stai cercando di avviare o migliorare la tua attività di servizi finanziari nell'UE, Canada, USA o Regno Unito? ...
Informazioni su questo servizio
Semplifica la tua comunicazione sulla beneficial ownership aziendale
Come rendere facile la navigazione tra i nuovi requisiti di reporting FinCEN
Il Corporate Transparency Act sta cambiando il modo in cui le aziende devono comunicare le informazioni sulla proprietà. Il nostro servizio specializzato ti aiuta a rimanere conforme senza stress e complessità.
Cosa offriamo:
- Consulenza esperta sulla conformità: Assistenza professionale con il reporting delle informazioni di beneficial ownership (BOI)
- Presentazione senza problemi: Supporto completo che elimina la confusione sui requisiti di FinCEN
- Tranquillità: Riduci al minimo il rischio di non conformità involontaria
Scadenze chiave per il filing:
- Imprese esistenti (costituite prima del 1 gennaio 2024): entro il 1 gennaio 2025
- Nuove imprese (costituite dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024): 90 giorni dalla costituzione
- Imprese costituite dopo il 1 gennaio 2025: 30 giorni dalla costituzione
Perché scegliere il supporto professionale? Navigare tra i requisiti di reporting governativi può essere complesso. Il nostro servizio offre:
- Revisione dettagliata delle esigenze specifiche della tua azienda
- Preparazione precisa della documentazione
- Processo di presentazione sicuro e riservato
- Strategia proattiva di conformità
Rischi potenziali di non conformità:
- Report inaccurati possono portare a sanzioni finanziarie significative
- Malintesi sui requisiti normativi complessi
Tipo di attività:
LLC
•
Impresa individuale
Paese di destinazione:
Stati Uniti
Tipo di servizio:
Monitoraggio della conformità
•
Altro
I servizi di formazione e registrazione aziendale non vengono controllati
Fiverr non effettua controllo preventivi dei freelance che offrono servizi di formazione e registrazione aziendale. Consigliamo di rivedere accuratamente i profili dei freelance, ponendo domande e confermando le loro qualifiche per assicurarti che soddisfino le tue richieste. I freelance contrassegnati come "Pro" hanno completato un processo di verifica per una maggiore sicurezza. Scopri di più qui.
