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Registrarò il tuo fincen msb e preparerò i documenti di conformità aml
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Ciao, sono James Fames, un Certified Public Accountant (CPA) con esperienza nella registrazione di licenze MSB, MTL, FINTRAC, FCA e EMI.
Aiuto fintech, crypto e aziende finanziarie a ottenere licenze...
Informazioni su questo servizio
Documenti di registrazione MSB FinCEN e conformità AML
Avviare o gestire un Money Services Business (MSB) richiede una corretta conformità ai requisiti regolamentari applicabili. Che tu stia lanciando una nuova attività o aggiornando il tuo programma di conformità, posso aiutarti a preparare la documentazione e il supporto per la registrazione di cui hai bisogno.
Servizi offerti
- Supporto alla registrazione MSB FinCEN
- Manuale di conformità AML
- Valutazione del rischio
- Politica KYC
- Revisione della documentazione di conformità
- Consulenza professionale durante tutto il processo
Perché scegliere il mio servizio?
- Documentazione organizzata e professionale
- Comunicazione chiara
- Gestione riservata delle informazioni aziendali
- Consegna puntuale
- Sostegno continuo durante il progetto
Informazioni importanti
- Le tasse di deposito governative, se applicabili, non sono incluse a meno che non siano chiaramente indicate nel tuo pacchetto.
- L’approvazione della registrazione è decisa dall’autorità competente.
- Fornisco supporto nella preparazione, documentazione e deposito come descritto nel pacchetto scelto. Non garantisco l’approvazione regolamentare.
Contattami prima di ordinare se hai domande sul tipo di attività o sui requisiti di conformità.
Tipo di attività:
LLC
•
LTD
Paese di destinazione:
Tutto il mondo
•
Regno Unito
•
Stati Uniti
I servizi di formazione e registrazione aziendale non vengono controllati
Fiverr non effettua controllo preventivi dei freelance che offrono servizi di formazione e registrazione aziendale. Consigliamo di rivedere accuratamente i profili dei freelance, ponendo domande e confermando le loro qualifiche per assicurarti che soddisfino le tue richieste. I freelance contrassegnati come "Pro" hanno completato un processo di verifica per una maggiore sicurezza. Scopri di più qui.
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FAQ
Traduzione automatica.
Cosa è incluso in questo servizio?
A seconda del pacchetto, fornisco supporto alla registrazione MSB, documentazione di conformità AML e materiali correlati di conformità.
I tuoi prezzi includono le tasse di deposito governative?
No, a meno che non sia specificato diversamente nella descrizione del pacchetto. Le eventuali tasse governative sono separate.
Garantisci l'approvazione della registrazione?
No. Le decisioni di approvazione sono prese dall’autorità competente. Fornisco preparazione e supporto professionale, ma non posso garantire l’approvazione.
Quali attività possono usare questo servizio?
Questo servizio è destinato a imprese coinvolte in attività come trasmissione di denaro, cambio valuta, elaborazione pagamenti e altre attività qualificanti di MSB.
Puoi preparare documenti di conformità AML?
Sì. A seconda del pacchetto scelto, posso preparare documenti come il Manuale di conformità AML, la Valutazione del rischio e la Politica KYC.
Devo contattarti prima di ordinare?
Sì. Ogni attività è diversa e una rapida discussione aiuta a scegliere il pacchetto più adatto alle tue esigenze.
