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Creerò il programma di conformità US msb aml politica KYC e valutazione del rischio
Registratore MSB
La tua Money Services Business (MSB), azienda fintech, fornitore di pagamenti o attività di asset virtuali ha bisogno di un programma di conformità AML preparato professionalmente?
Offro assistenza p...
Informazioni su questo servizio
Programma di conformità AML US MSB, Politica KYC e Valutazione del Rischio
Hai bisogno di un framework professionale di conformità AML/KYC per la tua attività di servizi monetari negli Stati Uniti (MSB)?
Preparerò documentazione di conformità AML personalizzata, progettata in base al tuo modello di business, servizi, tipi di clienti e profilo di rischio.
Ciò che posso preparare:
- Programma di conformità AML US MSB
- Manuale di conformità AML/KYC
- Programma di identificazione del cliente (CIP)
- Procedure di due diligence del cliente (CDD)
- Procedure di due diligence rafforzata (EDD)
- Valutazione del rischio AML
- Procedure di monitoraggio delle transazioni
- Procedure di escalation delle attività sospette
- Procedure di conservazione dei record
- Responsabilità dell'ufficiale di conformità
- Procedure di screening delle sanzioni/OFAC
- Procedure di conformità e revisione continue
Adatto per:
- Trasmettitori di denaro
- Attività di pagamento
- Attività di cambio valuta
- Attività di pagamento digitale
- Fintech
- Altre operazioni correlate a MSB
Ogni documento può essere strutturato in base alle tue attività e alle esigenze di conformità, invece di usare un modello generico.
Tipo di attività:
LLC
•
Società in nome collettivo
Tipo di servizio:
Iscrizione per aziende statali
Paese di destinazione:
Tutto il mondo
•
Regno Unito
•
Stati Uniti
I servizi di formazione e registrazione aziendale non vengono controllati
Fiverr non effettua controllo preventivi dei freelance che offrono servizi di formazione e registrazione aziendale. Consigliamo di rivedere accuratamente i profili dei freelance, ponendo domande e confermando le loro qualifiche per assicurarti che soddisfino le tue richieste. I freelance contrassegnati come "Pro" hanno completato un processo di verifica per una maggiore sicurezza. Scopri di più qui.
FAQ
Traduzione automatica.
Fornisci un programma di conformità AML completo?
Sì. Posso preparare un programma di conformità AML strutturato che copra le aree rilevanti per la tua attività.
Puoi personalizzare i documenti?
Sì. Personalizzo la documentazione in base al tuo modello di business, servizi, clienti e profilo di rischio.
