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Scriverò la bozza di politiche, procedure e valutazione del rischio di conformità AML KYC
Specialista in contenuti e conformità
Sono J Doku, uno Specialista in conformità, documentazione aziendale e operazioni con oltre 7 anni di esperienza nell'aiutare le aziende a sviluppare politiche professionali, SOP, procedure, valutazio...
Informazioni su questo servizio
Hai bisogno di una politica AML/KYC che si adatti alla tua attività, non di un modello generico da copiare e incollare?
Scriverò politiche, procedure e documenti di valutazione del rischio AML/KYC su misura, progettati in base al tuo modello di business, clienti, servizi e giurisdizione.
Ideale per fintech, MSB, crypto/VASPs, aziende di pagamento, marketplace, startup e altre attività regolamentate o ad alto rischio che si preparano per onboarding, licenze, audit, investitori o controlli interni più rigorosi.
In base alle tue esigenze, posso coprire:
Politica AML/CFT e manuale di conformità
Procedure KYC/CDD e EDD
Valutazione del rischio AML, matrice del rischio e rating del rischio cliente
KYB, PEP e screening delle sanzioni
Monitoraggio delle transazioni e procedure per attività sospette
Archiviazione, report e escalation
Ruoli di conformità, controlli, SOP e procedure di onboarding
Hai già dei documenti? Posso revisionarli, verificare eventuali lacune, aggiornarli e migliorarli.
Riceverai documentazione chiara, professionale, modificabile e su misura per le tue operazioni reali, non parole riciclate.
Fammi sapere il tipo di attività, la giurisdizione e i documenti attuali (se disponibili), e ti aiuterò a identificare il giusto scope prima di ordinare.
FAQ
Traduzione automatica.
Puoi includere procedure di sanzioni, PEP, KYB e monitoraggio delle transazioni?
Sì. Queste possono essere incluse dove rilevanti per la tua attività e il pacchetto scelto. Posso anche strutturare procedure di onboarding, screening, escalation e archiviazione.
Puoi revisionare o migliorare i miei documenti AML/KYC esistenti?
Sì. Se hai già politiche, posso revisionarle, individuare lacune nella documentazione, migliorare la struttura e raccomandare aggiornamenti pratici invece di ricominciare inutilmente da zero.
Fornisci sia politiche AML/KYC che una valutazione del rischio?
Sì. In base al pacchetto, posso preparare la politica AML/CFT, le procedure KYC/CDD/EDD, la valutazione del rischio AML, la matrice del rischio, la metodologia di rischio del cliente e le procedure di conformità di supporto.
Di quali informazioni hai bisogno per iniziare?
Ho bisogno del tipo di attività, dei servizi, della giurisdizione, dei tipi di clienti e dei documenti AML/KYC esistenti, se disponibili. Userò queste informazioni per personalizzare la documentazione in base alle tue operazioni reali.
Ho bisogno di più di quanto incluso nel pacchetto. Puoi creare un pacchetto di conformità personalizzato?
Assolutamente sì. Se hai bisogno di politiche aggiuntive, requisiti specifici per la giurisdizione, moduli di conformità, SOP, revisione delle lacune o altra documentazione AML/KYC, contattami con le tue esigenze e ti consiglierò lo scope più adatto.
