Sfoglia categorie
Esplora
Fiverr Pro
Italiano
$
USD
Mi occuperò della registrazione MSB negli Stati Uniti, deposito FinCEN e conformità BSA/AML
Supporto alla registrazione fincen MSB per aziende straniere, preciso e affidabile
Ciao, e benvenuto! Sono Jasmine, una specialista professionale in registrazione fincen MSB, aiutando le aziende straniere a navigare nel processo di registrazione Money Services Business con sicurezza...
Informazioni su questo servizio
Hai bisogno di aiuto professionale con la registrazione MSB negli Stati Uniti, deposito FinCEN o conformità BSA/AML?
Offro supporto professionale per la conformità delle Money Services Businesses (MSBs), inclusi trasmettitori di denaro, cambiavalute, cambiamonete, e altre attività qualificanti.
I servizi includono:
- Assistenza nella registrazione MSB negli Stati Uniti
- Preparazione del deposito FinCEN MSB/RMSB
- Revisione della registrazione FinCEN
- Programma di conformità BSA/AML
- Politiche e procedure AML
- Procedura KYC/CDD
- Valutazione del rischio AML
- Valutazione del rischio cliente
- Monitoraggio delle transazioni
- Procedura SAR/CTR
- Procedura di conservazione dei record
- Quadro del responsabile della conformità
- Revisione delle informazioni agenti/filiali
- Documentazione e aggiornamenti sulla conformità
Mi concentro su documentazione accurata, riservatezza, affidabilità e supporto alla conformità specifico per il business.
Che tu stia avviando un MSB, migliorando un programma AML esistente o rafforzando il tuo quadro di conformità BSA/AML, posso aiutarti a organizzare la documentazione e i processi di conformità.
Contattami prima di ordinare così posso rivedere l’attività della tua azienda e consigliarti il servizio più adatto.
Costruisci una base di conformità MSB più solida con supporto professionale.
I servizi di consulenza legale non sono controllati
Ricorda che non esiste una procedura di selezione per questo servizio. Ti consigliamo di inviare un messaggio al freelance e controllare tutti i dettagli necessari prima di effettuare l'ordine. I freelance di questa categoria sono stati sottoposti a un processo di selezione. Puoi trovare maggiori dettagli qui.
Altri servizi della categoria Consulenza legale offerti da me
FAQ
Traduzione automatica.
Puoi aiutare con la registrazione MSB negli Stati Uniti e il deposito FinCEN?
Sì. Offro assistenza professionale per la registrazione MSB negli Stati Uniti, la registrazione FinCEN e il deposito FinCEN per le Money Services Businesses qualificanti. Aiuto a organizzare e preparare le informazioni aziendali e di proprietà necessarie per il processo di registrazione MSB.
Fornisci un programma completo di conformità BSA/AML?
Sì. Posso preparare un programma di conformità BSA/AML su misura per gli MSB negli Stati Uniti, includendo politiche AML, procedure, KYC, CDD, valutazione del rischio cliente, monitoraggio delle transazioni, conservazione dei record e controlli di conformità.
Puoi creare una politica di conformità AML per un MSB?
Sì. Fornisco politiche e procedure di conformità AML per MSB, personalizzate in base alle attività della tua azienda, profilo cliente, tipi di transazioni, esposizione geografica e rischio AML complessivo.
Puoi preparare una valutazione del rischio AML?
Sì. Offro supporto per la valutazione del rischio AML e del rischio BSA per le Money Services Businesses. La valutazione può considerare i tuoi prodotti, servizi, clienti, geografia, transazioni e altri fattori di rischio rilevanti.
Fornisci procedure di conformità KYC e CDD?
Sì. Posso sviluppare procedure KYC (Conosci il tuo cliente) e CDD (Due diligence del cliente) come parte del tuo programma di conformità BSA/AML, inclusa l'identificazione del cliente e controlli di conformità basati sul rischio.
Puoi preparare procedure SAR e CTR?
Sì. Posso includere procedure SAR (Rapporto attività sospette) e CTR (Rapporto transazioni in valuta) nel tuo quadro di conformità BSA/AML per MSB, insieme a procedure di escalation e conservazione dei record dove applicabile.
Aiuti i trasmettitori di denaro con la registrazione FinCEN?
Sì. Offro supporto alla registrazione FinCEN MSB per trasmettitori di denaro qualificanti e altre MSB. Posso aiutarti a organizzare le informazioni necessarie e preparare la documentazione di registrazione.
Puoi creare un programma BSA/AML per un nuovo MSB?
Sì. Posso aiutare le nuove Money Services Businesses negli Stati Uniti a stabilire un programma di conformità BSA/AML professionale, includendo politiche AML, procedure KYC/CDD, valutazione del rischio, monitoraggio delle transazioni, procedure SAR/CTR e controlli di conservazione dei record.
La registrazione a FinCEN è la stessa di una licenza MSB?
No. La registrazione MSB presso FinCEN è un requisito di registrazione federale per MSB qualificanti ed è diversa dai requisiti di licenza statale o locale che possono applicarsi ad alcune attività MSB. Contattami così posso capire la tua attività specifica.
Di cosa hai bisogno per iniziare la registrazione MSB o il programma di conformità AML?
Ho bisogno delle informazioni sulla tua attività, attività MSB, informazioni su proprietà/controllo, sedi operative, servizi, tipi di clienti, attività di transazione previste, mercati geografici e documenti di conformità esistenti, se applicabile. Ti fornirò i requisiti specifici necessari per il tuo ordine.
