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Sarò il tuo assistente virtuale AML KYC per il supporto alla conformità
consulente fiscale
Sono un professionista specializzato in tasse e conformità che aiuta aziende, organizzazioni no profit e società di proprietà straniera a rimanere conformi e a presentare documenti corretti. Offro ser...
Informazioni su questo servizio
Affogato nei documenti KYC e nelle pratiche di conformità? Gestirò io il lavoro di supporto AML/KYC continuo, così il tuo team potrà concentrarsi sul business, non sulla burocrazia.
Lavoro come assistente virtuale dedicato AML/KYC, occupandomi della parte operativa della revisione dei documenti di onboarding, dello screening per sanzioni e PEP, e mantenendo organizzati i tuoi registri di due diligence. Questo è un supporto continuo, non un documento di policy una tantum, ideale per MSB, fintech e aziende crypto che gestiscono onboarding regolari dei clienti.
Ecco esattamente cosa ricevi:
- Revisione e organizzazione dei documenti KYC
- Screening sanzioni e PEP (Persone Politicamente Esposte)
- Supporto alla due diligence dei clienti
- Gestione dei registri di onboarding e monitoraggio della conformità
- Report periodici sullo stato di conformità
Perché i clienti scelgono me:
- Supporto affidabile e continuo, non un servizio una tantum
- Revisione dettagliata dei documenti
- Gestione confidenziale di dati sensibili dei clienti
- Collaborazione flessibile, a ore, per batch o continuativa
Scrivimi il volume tipico di onboarding e il processo attuale prima di ordinare, così posso confermare il pacchetto più adatto alle tue esigenze.
Scopo:
Business
FAQ
Traduzione automatica.
Questo è un supporto continuo o un servizio una tantum?
Si tratta di supporto operativo continuo per un documento di policy AML/KYC una tantum, guarda il mio servizio di scrittura di policy invece.
Cos'è lo screening PEP?
Verifica dei clienti rispetto a liste di Persone Politicamente Esposte che comportano un rischio di conformità più elevato.
Quanti documenti puoi revisionare per pacchetto?
Il volume varia in base al pacchetto — scrivimi i tuoi numeri mensili di onboarding tipici per confermare la soluzione più adatta.
Usi strumenti o software specifici per lo screening?
Posso lavorare con i tuoi strumenti attuali o consigliarti opzioni, discutiamo della tua configurazione attuale.
Puoi firmare un NDA per dati sensibili dei clienti?
Sì, sono disponibile a firmare un NDA prima di gestire informazioni sensibili.
Sei un avvocato o un regolatore in conformità?
No, fornisco supporto operativo AML/KYC; le decisioni regolamentari e questioni legali devono essere gestite da un professionista autorizzato.
