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Farò ricerca antiml cft, identificazione pep, ricerca regolamenti regolamenti
la mia area di competenza è la revisione legale, l'opinione pubblica, la ricerca in situazioni economiche e geopolitiche nel mondo. Scrittura di ricerca, gestione delle attività di contabilità e finan...
Informazioni su questo servizio
Effettuerò una vasta ricerca nel campo AML CFT, con analisi di ratio e servizi finanziari, puoi considerarmi la persona giusta dato che ho una laurea in giurisprudenza e un MBA in finanza con esperienza in compliance, lavorando con FI, FMU del mio paese secondo le linee guida delle Nazioni Unite e UNODC. Ho esperienza pratica anche in reporting STR e screening delle sanzioni, oltre a condurre sessioni di formazione AML CFT, quindi spero di poter servire i miei clienti con le migliori conoscenze, esperienza e leggi aggiornate in questo settore secondo le esigenze e le linee guida del cliente.
Puoi vedere un esempio del mio lavoro su https://youtu.be/0N6_J0G5s0g
Grazie
I servizi di consulenza legale non sono controllati
Ricorda che non esiste una procedura di selezione per questo servizio. Ti consigliamo di inviare un messaggio al freelance e controllare tutti i dettagli necessari prima di effettuare l'ordine. I freelance di questa categoria sono stati sottoposti a un processo di selezione. Puoi trovare maggiori dettagli qui.
FAQ
Traduzione automatica.
Quali servizi sono inclusi
Principalmente conformità AML CFT. Se è richiesta solo assistenza finanziaria secondo la mia offerta, la fornirò anche quella. Se invece è richiesta ricerca legale e di compliance, sarò disponibile a lavorare sul progetto. Grazie
Recensioni
7 recensioni per questo servizio
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Valutazione dettagliata
- Livello di comunicazione del venditore
- Consiglia a un amico
- Servizio conforme alla descrizione
Ordina per
Più rilevante
P pmcp_11
Stati Uniti
La entrega no se correspondió con lo solicitado.
50 USD-100 USD
$
4 settimane
Tempo
Utile?K kalibrio
Hong Kong
First time we worked together, yet great communication and get the job done attitude. Highly recommended!
J 
Risposta del venditore
Utile?J junokhan
Canada
I appreciate having had the chance to collaborate with jehangirmm.
Utile?A alexanderaivayl
Svezia
Very good work, thank you!!
J Risposta del venditore
Utile?P patrickhk83
Australia
Nice work and fast delivery! Will hire again for sure!
Utile?
Recensioni
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