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Mi occuperò della valutazione del rischio di conformità AML CFT, della stesura delle normative
la mia area di competenza è la revisione legale, l'opinione pubblica, la ricerca in situazioni economiche e geopolitiche nel mondo. Scrittura di ricerca, gestione delle attività di contabilità e finan...
Informazioni su questo servizio
Ricerca sulla conformità, AML / CFT, preparazione di regolamenti, politiche e procedure per la conformità aziendale. Inoltre, valutazione del rischio, consulenza sulla conformità aziendale, requisiti di costituzione di imprese all'estero, in Europa e in altre regioni, fornitura di screening sanzioni da banche dati riconosciute a livello internazionale delle Nazioni Unite e di altri forum.
Analisi basata sul rapporto di valutazione reciproca per il rischio di giurisdizione aziendale.
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FAQ
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Quali servizi sono inclusi
Conformità, Valutazione del Rischio, Screening Sanzioni, Framework di analisi della conformità, Documento di policy.
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Communication is excellent, work is excellent as well.
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Utile?A albarrak20
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