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Registrarò il tuo MSB in Canada con fintrac e fornirò il programma di conformità AML
Esperto in registrazione MSB e conformità AML
Aiuto imprenditori, startup fintech, aziende crypto e fornitori di servizi finanziari a navigare con sicurezza tra le normative. I miei servizi includono la registrazione MSB presso US FinCEN, la regi...
Informazioni su questo servizio
Hai in programma di gestire un Money Services Business (MSB), un'attività crypto, una società fintech, un servizio di rimesse, cambio valuta o piattaforma di pagamento in Canada?
Ti aiuterò a completare la registrazione del tuo MSB in Canada con FINTRAC e a creare un quadro di conformità anti-riciclaggio (AML) e Know Your Customer (KYC) conforme alle normative.
I miei servizi includono:
- Registrazione MSB in Canada (FINTRAC)
- Programma di conformità FINTRAC
- Politiche e procedure AML
- Programma KYC e due diligence sui clienti
- Quadro di valutazione del rischio
- Documentazione dell'ufficiale di conformità
- Requisiti di conservazione dei registri
- Consulenza continua sulla conformità
- Supporto alla conformità crypto e fintech
- Assistenza alla conformità MSB transfrontaliera
Perché scegliermi?
- Supporto professionale sulla conformità
- Comunicazione rapida
- Documentazione accurata
- Politiche AML/KYC personalizzate
- Esperienza con fintech, crypto, rimesse e attività di pagamento
Che tu stia avviando un nuovo Money Services Business o rafforzando il tuo programma di conformità esistente, posso aiutarti a garantire che la tua attività rispetti i requisiti regolamentari canadesi.
Contattami prima di effettuare l'ordine, così possiamo discutere il tuo modello di business e le esigenze di conformità.
Tipo di attività:
LLC
•
Altro
Tipo di servizio:
Licenze iniziali e permessi
Paese di destinazione:
Tutto il mondo
•
Canada
I servizi di formazione e registrazione aziendale non vengono controllati
Fiverr non effettua controllo preventivi dei freelance che offrono servizi di formazione e registrazione aziendale. Consigliamo di rivedere accuratamente i profili dei freelance, ponendo domande e confermando le loro qualifiche per assicurarti che soddisfino le tue richieste. I freelance contrassegnati come "Pro" hanno completato un processo di verifica per una maggiore sicurezza. Scopri di più qui.
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FAQ
Traduzione automatica.
1. Cos'è un MSB in Canada?
Un Money Services Business (MSB) è un'azienda che offre servizi come trasferimenti di denaro, cambio valuta, elaborazione pagamenti, transazioni in valuta virtuale o vaglia e deve registrarsi con FINTRAC.
2. È necessario registrarsi con FINTRAC?
Se la tua attività offre servizi di denaro regolamentati in Canada, la registrazione con FINTRAC è generalmente richiesta prima di iniziare le operazioni.
3. Puoi preparare politiche AML e KYC?
Sì. Posso creare politiche AML, KYC, due diligence sui clienti e procedure di conformità personalizzate in base al tuo modello di business.
4. Lavori con attività crypto?
Sì. Supporto scambi di criptovalute, attività in valuta virtuale, startup fintech, elaboratori di pagamenti e aziende di rimesse.
5. Quanto tempo richiede la registrazione MSB?
I tempi variano in base alla struttura aziendale e alla preparazione della documentazione. Ti guiderò durante tutto il processo.
6. Di quali informazioni hai bisogno da me?
Nome dell'azienda, documenti di registrazione, dettagli sulla proprietà, servizi offerti, sedi operative e eventuale documentazione di conformità esistente.
7. La conformità continua è inclusa?
Il supporto continuo alla conformità è incluso nel pacchetto Premium e può essere acquistato separatamente.
