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Sarò il tuo consulente professionale MSB per licenza MSB e AML
REGISTRAZIONE MSB
Stai lanciando una startup Fintech, una Crypto Exchange o un servizio di Money Transfer?
Navigare nelle complesse acque delle regolamentazioni finanziarie è l'ostacolo più grande per le nuove attività...
Informazioni su questo servizio
Stai pianificando di avviare una fintech, uno scambio di criptovalute o un servizio di trasferimento di denaro? Prima di presentare domanda, hai bisogno di una strategia solida per assicurarti di rispettare i requisiti federali.
Come Consulente MSB esperto, aiuto aziende straniere e nazionali a navigare nel complesso mondo delle normative FinCEN. Il mio servizio di consulenza è pensato per evitarti errori costosi, domande di registrazione respinte e ostacoli legali.
Cosa include la mia consulenza:
- Verifica dell'idoneità: Determinare se il tuo modello di business richiede effettivamente una licenza MSB.
- Revisione della documentazione: Un audit approfondito dei documenti della tua LLC/azienda per assicurarti che siano conformi agli standard FinCEN.
- Roadmap passo passo: Una guida chiara su come registrarsi e mantenere la conformità.
- Domande sulla conformità: Risposte alle tue domande specifiche riguardo AML, KYC e reportistica.
Tipo di attività:
LLC
•
C-corp
Tipo di servizio:
Altro
Paese di destinazione:
Tutto il mondo
•
Regno Unito
•
Stati Uniti
I servizi di formazione e registrazione aziendale non vengono controllati
Fiverr non effettua controllo preventivi dei freelance che offrono servizi di formazione e registrazione aziendale. Consigliamo di rivedere accuratamente i profili dei freelance, ponendo domande e confermando le loro qualifiche per assicurarti che soddisfino le tue richieste. I freelance contrassegnati come "Pro" hanno completato un processo di verifica per una maggiore sicurezza. Scopri di più qui.
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FAQ
Traduzione automatica.
Cosa include esattamente la sessione di consulenza?
Durante la nostra sessione, analizzeremo il tuo modello di business per verificare se rientra nella definizione di "Money Services Business". Ti guiderò attraverso i requisiti per i proprietari stranieri, spiegherò il processo di presentazione a FinCEN e identificherò eventuali documenti mancanti che potrebbero causare un rifiuto.
Puoi dirmi se la mia attività specifica (Crypto, Forex, E-wallet) necessita di una licenza?
Sì. Le attività diverse hanno requisiti diversi. Parte del mio servizio di consulenza è rivedere le tue attività e fornirti una risposta chiara su se devi registrarti con FinCEN come MSB o se sei esente.
Perché dovrei pagare per una consulenza invece di presentare subito?
Presentare informazioni errate può portare a controlli di conformità o al segnalamento della tua registrazione. La consulenza garantisce che lo "Scopo dell'azienda" e i "Tipi di attività" siano correttamente identificati fin dal primo giorno, proteggendo la tua attività da futuri rischi legali.
Fornisci un rapporto scritto dopo la nostra consulenza?
Se scegli il pacchetto Standard o Premium, ti fornisco una roadmap dettagliata in PDF che riassume la nostra discussione, elenca i documenti da raccogliere e descrive i prossimi passi per la tua struttura aziendale specifica.
Puoi aiutarmi a capire i requisiti AML/KYC per il mio MSB?
Sì. Durante la nostra consulenza, posso spiegarti gli obblighi di "Anti-Money Laundering" (AML) e "Know Your Customer" (KYC) che devi seguire come proprietario di un MSB per rimanere in regola con la legge federale degli Stati Uniti.
Se decido di registrarmi più tardi, puoi aiutarmi con la presentazione?
Assolutamente. Molti miei clienti iniziano con una consulenza per capire il panorama e poi passano al mio servizio completo di registrazione quando i loro documenti (come EIN e Articles of Incorporation) sono pronti.
