Sfoglia categorie
Esplora
Fiverr Pro
Italiano
$
USD
Preparerò il tuo programma di conformità AML per fincen MSB e trasmettitore di denaro
REGISTRAZIONE MSB
Stai lanciando una startup Fintech, una Crypto Exchange o un servizio di Money Transfer?
Navigare nelle complesse acque delle regolamentazioni finanziarie è l'ostacolo più grande per le nuove attività...
Informazioni su questo servizio
Programma di conformità AML professionale per FinCEN MSB e trasmettitori di denaro
Avviare o gestire un Money Services Business (MSB) richiede un solido programma di conformità Anti-Money Laundering (AML). Ti aiuterò a preparare documenti di conformità AML professionali, personalizzati per la tua attività e progettati per supportare le tue esigenze operative e regolamentari.
Sia che tu stia creando un nuovo programma di conformità o aggiornando uno esistente, ti fornirò documenti organizzati, modificabili e formattati professionalmente.
Servizi inclusi
Manuale di conformità AML
Valutazione del rischio aziendale
Programma di identificazione del cliente (CIP)
Politica di conoscenza del cliente (KYC)
Politica di conformità OFAC
Controlli interni
Responsabilità dell'ufficiale di conformità
Procedure di registrazione
Schema di formazione AML per i dipendenti
Procedure di segnalazione di attività sospette (SAR)
Modelli modificabili in Microsoft...
Perché scegliere il mio servizio?
Documenti formattati professionalmente
Personalizzati in base alle informazioni della tua attività
Struttura chiara e organizzata
Gestione riservata delle informazioni aziendali
Comunicazione reattiva
Per chi è questo servizio
- Money Services Businesses (MSB)
- Trasmettitori di denaro
- Attività di cambio valuta
- Provider di servizi di pagamento
- Fintech Comp
Tipo di attività:
LLC
•
LTD
Paese di destinazione:
Tutto il mondo
•
Regno Unito
•
Stati Uniti
I servizi di formazione e registrazione aziendale non vengono controllati
Fiverr non effettua controllo preventivi dei freelance che offrono servizi di formazione e registrazione aziendale. Consigliamo di rivedere accuratamente i profili dei freelance, ponendo domande e confermando le loro qualifiche per assicurarti che soddisfino le tue richieste. I freelance contrassegnati come "Pro" hanno completato un processo di verifica per una maggiore sicurezza. Scopri di più qui.
Altri servizi della categoria Formazione e registrazione aziendale offerti da me
FAQ
Traduzione automatica.
Cos'è un Programma di conformità AML?
Un Programma di conformità AML è un insieme di politiche, procedure e controlli interni progettati per aiutare un'azienda a rispettare i requisiti antiriciclaggio applicabili.
Quali documenti sono inclusi?
A seconda del pacchetto scelto, potresti ricevere un Manuale di conformità AML, Valutazione del rischio, Politica KYC/CIP, Politica OFAC, Controlli interni, Procedure di registrazione, Schema di formazione AML per i dipendenti e altri documenti di supporto.
Il programma è personalizzato?
Sì. I documenti sono preparati utilizzando le informazioni che fornisci sulle operazioni della tua attività.
Riceverò file modificabili?
Sì. Tutti i documenti di conformità sono forniti in formato modificabile Microsoft Word, salvo diverso accordo.
È questo un consiglio legale?
No. Questo servizio fornisce preparazione e personalizzazione professionale dei documenti. Non si tratta di consulenza legale.
