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Fornirò integrazione API conformità fintrac e supporto tecnico msb
REGISTRAZIONE MSB
Stai lanciando una startup Fintech, una Crypto Exchange o un servizio di Money Transfer?
Navigare nelle complesse acque delle regolamentazioni finanziarie è l'ostacolo più grande per le nuove attività...
Informazioni su questo servizio
Stai creando un'app Fintech o Crypto e hai bisogno di rispettare le normative canadesi FINTRAC? La semplice registrazione non basta, la tua piattaforma necessita di un'infrastruttura tecnica per monitorare le transazioni e segnalare al governo.
Offro consulenza esperta per implementazione API FINTRAC e flussi di lavoro di conformità tecnica. Ti aiuto a configurare i sistemi necessari per "Rapporto sulle grandi transazioni in contanti" (LCTR) e "Rapporto sui trasferimenti di fondi elettronici" (EFTR).
Cosa offro:
- Documentazione tecnica: Spiegare i requisiti di reporting FINTRAC al tuo team di sviluppo.
- Guida all'impostazione API: Assistenza con l'iscrizione tecnica al sistema di reporting batch FINTRAC.
- Progettazione del workflow KYC/AML: Aiuto a definire come vengono raccolti e verificati i dati degli utenti all’interno della tua app.
- Test del sistema: Assicurarsi che i trigger di reporting funzionino correttamente prima del lancio.
Settore:
Crypto e blockchain
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Ambiente
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Marketing e pubblicità
FAQ
Traduzione automatica.
Stai scrivendo il codice per l'API?
Fornisco consulenza tecnica e requisiti schema API. Agisco come l'architetto della conformità per garantire che i tuoi sviluppatori costruiscano l'integrazione secondo gli standard rigorosi di reporting batch di FINTRAC.
Cos'è il reporting batch FINTRAC?
È un sistema che permette agli MSB di inviare automaticamente grandi volumi di report di transazioni. Ti aiuto a navigare il processo di "Iscrizione Tecnica" per ottenere le chiavi API e le credenziali di reporting.
Aiuti con l'integrazione del provider KYC?
Sì. Posso raccomandare e aiutarti a integrare provider KYC di terze parti (come Sumsub o Onfido) compatibili con gli standard FINTRAC canadesi.
Fornisci il codice API effettivo o solo la documentazione?
Fornisco lo schema di conformità tecnica e la roadmap di implementazione. Agisco come "architetto della conformità" che indica ai tuoi sviluppatori quali campi dati (JSON/XML) sono obbligatori per l'API FINTRAC. Se hai bisogno di sviluppo di script personalizzati, possiamo discuterne come opzione Premium.
Qual è la differenza tra il Web Reporting FINTRAC e l'API?
Il Web Reporting è manuale—scrivi ogni transazione. L'API Report Ingest è uno scambio sistema-sistema progettato per MSB ad alto volume. Ti aiuto a configurare l'iscrizione API in modo che la tua piattaforma possa segnalare automaticamente Large Cash (LCTR) e Electronic Funds Transfers (EFTR) senza lavoro manuale.
Puoi aiutarmi con la logica "Regola delle 24 ore" per la mia app?
Sì. È un ostacolo tecnico comune. FINTRAC richiede di aggregare le transazioni che superano i 10.000$ in un arco di 24 ore per lo stesso cliente. Aiuto i tuoi sviluppatori a progettare la logica del database per "segnalare" automaticamente queste transazioni collegate per il reporting.
