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Informazioni su questo servizio
Stai lanciando una piattaforma crypto, neo-banca o attività di rimessa?
Operare senza il quadro normativo adeguato può portare a multe pesanti, sanzioni o interruzioni dell'attività.
Offro supporto di conformità su misura per aziende che navigano tra FinCEN, BSA, AML/KYC e requisiti statali applicabili. Che tu stia avviando un MSB, un'attività crypto o aggiornando un programma di conformità esistente, ti aiuto a creare documenti chiari e pronti per le verifiche.
Servizi che offro:
- Supporto alla registrazione e presentazione FinCEN MSB
- Manuali di conformità AML/KYC personalizzati
- Valutazione del rischio e framework di prevenzione frodi
- Guida alla conformità di crypto e token
- Preparazione all'audit AML e checklist
Costruisci la tua attività su una base di conformità più solida con documenti pratici e ben strutturati.
Le tasse di deposito governative sono pagate direttamente dall'acquirente. Contattami prima di ordinare per discutere il tuo modello di business.
Settore:
Business
•
Crypto e blockchain
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Servizi finanziari/bancari
Paese di destinazione:
Tutto il mondo
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Stati Uniti
Tipo di attività:
LLC
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