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Informazioni su questo servizio

L'indagine comprende l'analisi della blockchain attraverso la revisione della cronologia delle transazioni.

Il risultato di questa analisi è un rapporto Know Your Transaction (KYT) in formato docx che può includere informazioni basate sul pacchetto di servizi selezionato. Per esempio:

  • Cronologia delle transazioni (data/ora), hash
  • Indirizzi dei portafogli di criptovalute del mittente e del destinatario
  • Importo della criptovaluta trasferita, saldo attuale
  • Mittenti e destinatari più comuni per l'indirizzo
  • Blacklist/recensioni dei portafogli
  • Menzioni di indirizzi crypto sul web (se disponibili)

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