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Registrarò il tuo MSB in Canada con la conformità FINTRAC
Pro di conformità MSB
I fondatori di servizi di trasferimento di denaro e fintech si affidano a me per ottenere la conformità corretta fin dal primo tentativo. Sono specializzato nella registrazione MSB con FinCEN e FINTRA...
Informazioni su questo servizio
Gestire un'attività di servizi di pagamento in Canada o verso il Canada richiede la registrazione MSB FINTRAC ed è soggetto a rigidi requisiti del programma AML/ATF. Gestisco l'intero processo di registrazione sia per aziende nazionali che straniere che vogliono operare legalmente nel mercato canadese.
Ciò che risolvo per te:
- Incertezza sul fatto che la tua attività possa qualificarsi come MSB secondo la legge canadese
- Requisiti complessi di presentazione sul portale FINTRAC
- Mancanza di documentazione del compliance officer e del programma richiesta da FINTRAC insieme alla registrazione
- Nessuna chiara indicazione sui passaggi successivi per i requisiti a livello provinciale
Che tu sia una fintech straniera che entra in Canada o una startup nazionale che formalizza le operazioni, ogni pacchetto si adatta alle tue esigenze di conformità.
Tipo di attività:
LLC
•
C-corp
Paese di destinazione:
Tutto il mondo
•
Canada
I servizi di formazione e registrazione aziendale non vengono controllati
Fiverr non effettua controllo preventivi dei freelance che offrono servizi di formazione e registrazione aziendale. Consigliamo di rivedere accuratamente i profili dei freelance, ponendo domande e confermando le loro qualifiche per assicurarti che soddisfino le tue richieste. I freelance contrassegnati come "Pro" hanno completato un processo di verifica per una maggiore sicurezza. Scopri di più qui.
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FAQ
Traduzione automatica.
Azienda straniera?
Sì, le entità di proprietà straniera possono registrarsi come MSB reportanti in Canada.
Responsabile della conformità?
Posso aiutarti a nominarne uno e preparare la documentazione richiesta.
Sequenza temporale?
Le presentazioni FINTRAC standard sono completate in 5-7 giorni lavorativi.
Cripto incluso?
Sì, anche i rivenditori di valute virtuali sono coperti da questo servizio.
Licenze provinciali?
La guida è inclusa nel Premium; la presentazione stessa è quotata separatamente.
