Scriverò il tuo manuale di conformità AML e la policy KYC per MSB

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Informazioni su questo servizio

Traduzione automatica.

Una policy AML generica non proteggerà la tua attività e non supererà la revisione di un regolatore. Scrivo manuali di conformità AML personalizzati, in linea con le normative, e procedure KYC su misura per il tuo modello di business specifico, che tu sia un MSB, una startup fintech, una piattaforma crypto o un processore di pagamenti.


Cosa risolvo per te:


  • Template che non corrispondono al tuo reale profilo di rischio o alla tua giurisdizione
  • Elementi mancanti che provocano resistenze da parte dei regolatori
  • Nessuna procedura interna chiara da seguire per il personale
  • Mancanza di una valutazione del rischio documentata che collega la policy alle operazioni reali


Ogni documento è scritto in un linguaggio semplice e pratico, non solo in boilerplate legale, così il tuo team può effettivamente implementarlo, non solo archiviarlo.

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MSB Compliance Pro

  • DaStati Uniti
  • Membro dalug 2026
  • Tempo di risposta medio1 ora

  • Lingue

    Inglese
Money services and fintech founders trust me to get their compliance right the first time. I specialize in MSB registration with FinCEN and FINTRAC, AML/KYC policy drafting, and VASP/crypto compliance across the US, Canada, UK, and EU. My work has helped startups and established companies move from unregistered risk to fully compliant operations — fast, accurate, and built to hold up under regulator scrutiny. If you need registration done right or a compliance program you can actually implement, I'm ready to help you launch with confidence.

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