Farò la registrazione MSB, configurazione conformità AML per fintech UK, Canada

Alcune informazioni sono state tradotte automaticamente.

Stati Uniti

Parlo Inglese

REGISTRAZIONE MSB E CONFORMITÀ AML

La registrazione MSB non è solo documentazione, è conformità, controllo del rischio e credibilità. Aiuto le aziende a registrarsi come Money Services Businesses con Financial Crimes Enforcement Networ...

Continua a leggere

Informazioni su questo servizio

Hai intenzione di avviare un Money Services Business (MSB) in Canada o nel Regno Unito ma sei confuso sui requisiti di conformità?

Aiuto startup fintech, aziende crypto e fornitori di servizi di pagamento a strutturare correttamente e prepararsi per la registrazione regolamentare sotto i framework FINTRAC (Canada) e FCA (UK).

Molte aziende vengono rifiutate o ritardate a causa di politiche AML incomplete, documentazione debole o strutturazione aziendale errata.

Rispondo a questo offrendo supporto professionale sulla conformità, inclusa la guida alla registrazione MSB, sviluppo di politiche AML/KYC, consulenza sulla struttura aziendale e preparazione completa della documentazione conforme agli standard regolamentari canadesi e britannici.

Preparazione dei documenti per la registrazione MSB
Scrittura di politiche AML & KYC (conforme a FINTRAC & FCA)
Strutturazione della conformità aziendale
Guida regolamentare per crypto & fintech
Documentazione di valutazione del rischio
Supporto passo passo per la presentazione

Che tu stia lanciando un servizio di trasferimento di denaro, una piattaforma crypto o una startup fintech, ti aiuto a essere pronto alla conformità ed evitare costosi errori regolamentari.

Costruiamo la tua attività su una base solida e conforme.

Continua a leggere