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Indagherò sulla frode nelle fatture dei contraenti edili
Contabilità forense basata su prove per decisioni aziendali più chiare
Offro servizi di contabilità forense riservata e basata sui documenti per aziende, organizzazioni no profit, avvocati e commercianti online. Ricostruisco registri, tracciai transazioni, verifico contr...
Informazioni su questo servizio
Indagine su frodi in edilizia, revisione delle fatture del contraente, analisi delle varianti, e audit delle richieste di pagamento per proprietari, appaltatori generali, finanziatori e avvocati che necessitano di una revisione finanziaria strutturata a livello di progetto.
Confronterò i registri del progetto concordati tra contratto o schedule of values, offerte, varianti, richieste di pagamento, richieste di draw, fatture, rinunce a ipoteche, registri dei subappaltatori, buste paga, ordini di acquisto e dati bancari o del libro mastro generale. Segnalerò addebiti duplicati o non supportati, markup insoliti, variazioni tra scope e fattura, varianti inspiegate, sovrapposizioni di fornitori o subappaltatori, anomalie nei tempi di pagamento e supporti mancanti.
Riceverai una matrice di eccezioni, indice dei documenti collegati alla fonte, cronologia delle transazioni datate e una breve nota sui risultati.
La revisione è confidenziale, virtuale e limitata ai documenti autorizzati. Non si tratta di un'ispezione in loco, opinione legale, opinione di audit, garanzia di pagamento o incarico di testimonianza di esperti.
Contattami prima di ordinare se il progetto coinvolge appalti pubblici, più entità, contenziosi attivi, questioni di salari prevalenti o più record rispetto al limite del pacchetto.
I servizi non sono controllati
Ricorda che non esiste una procedura di selezione per questo servizio. Ti consigliamo di inviare un messaggio al freelance e controllare tutti i dettagli necessari prima di effettuare l'ordine. Leggi di più sui Servizi finanziari su Fiverr.
FAQ
Traduzione automatica.
Puoi indagare su sovrapprezzi del contraente su un singolo progetto di costruzione?
Sì. Il pacchetto Basic è pensato per un progetto delimitato e un campione definito di fatture, draw o varianti.
Puoi confrontare le varianti con il contratto originale?
Sì. Fornisci il contratto, lo schedule of values, le varianti approvate e le relative fatture per permettermi di testare le variazioni di scope e valore.
Revisiti le fatture di subappaltatori e fornitori?
Sì, se fornisci le fatture e gli ordini di acquisto, contratti, registri di pagamento o rinunce a ipoteche pertinenti.
Puoi identificare fatture duplicate di costruzione?
Posso testare numeri di fattura, fornitori, date, importi, descrizioni e registri di pagamento correlati per duplicati o quasi-duplicati.
Puoi auditare le richieste di draw di costruzione?
Posso riconciliare le richieste di draw con i record di supporto forniti. Non certifico il completamento fisico né sostituisco un'ispezione del finanziatore.
Indaghi su frodi di offerte o kickback dei fornitori?
Posso esaminare le prove di offerte, fornitori, pagamenti e relazioni fornite per segnali di allarme. Non posso formulare conclusioni penali né indagare persone senza record autorizzati.
Puoi rivedere frodi di costruzione legate a payroll o salari?
Sì, se vengono forniti record di payroll, tempo, costi di lavoro e pagamenti. Conclusioni legali e di impiego richiedono consulenza legale qualificata locale.
Il tuo rapporto sarà utile al mio avvocato?
Il rapporto può essere collegato alla fonte e organizzato per la revisione dell'avvocato. Supporto legale o testimonianze devono essere pianificati separatamente prima di ordinare.
Puoi rivedere contratti pubblici di costruzione?
Sì, se fornisci il contratto e i record autorizzati all'uso. Consulenza sulla legge di appalti pubblici non è inclusa nel servizio.
Cosa dovrei inviare prima?
Invia il contratto, il periodo del progetto, il problema sospetto, il conteggio dei record e un esempio di fatture o draw con informazioni riservate protette.
