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Preparerò la tua conformità MSB, il programma AML e la registrazione FinCEN
Contabilità
Ciao, sono Julian, un professionista della conformità specializzato in registrazione MSB, conformità FinCEN, programmi AML, licenze MTL, registrazione crypto/VASP, MiCA e requisiti regolamentari finan...
Informazioni su questo servizio
Stai avviando un Money Services Business (MSB), fintech, crypto, trasferimento di denaro, pagamento o azienda di servizi finanziari e hai bisogno di aiuto con registrazione MSB, registrazione FinCEN, conformità AML e politiche KYC?
Sei nel posto giusto.
Aiuto le aziende a organizzare il loro framework di conformità MSB, preparare la documentazione relativa alla registrazione e sviluppare pratiche politiche AML/KYC in linea con i requisiti regolamentari applicabili.
COSA POSSO FARTI?
- Registrazione MSB e registrazione FinCEN
- Supporto alla registrazione FinCEN MSB e preparazione delle pratiche di deposito
- Programma di conformità AML
- Documentazione di politiche AML e conformità
- Sviluppo di politiche KYC/AML
- Procedure di Customer Due Diligence (CDD)
- Procedure di escalation per attività sospette
- Procedure di conservazione dei registri e conformità
- Conformità alle normative di trasferimento di denaro e pagamento
- Documentazione di conformità crypto e fintech
- Guida alla conformità dei trasmettitori di denaro
- Revisione della conformità MSB e verifica della conformità
- Supporto alla registrazione aziendale/impresa
- Supporto all'apertura di LLC negli USA e costituzione di società americana
- Supporto alla configurazione di business relativo a EIN
- Registrazione in Canada / supporto alla conformità FINTRAC
Costruiamo insieme un framework professionale di conformità MSB, AML, KYC e FinCEN.
Paese di destinazione:
Tutto il mondo
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Regno Unito
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Stati Uniti
Tipo di attività:
LLC
•
Società in nome collettivo
I servizi di formazione e registrazione aziendale non vengono controllati
Fiverr non effettua controllo preventivi dei freelance che offrono servizi di formazione e registrazione aziendale. Consigliamo di rivedere accuratamente i profili dei freelance, ponendo domande e confermando le loro qualifiche per assicurarti che soddisfino le tue richieste. I freelance contrassegnati come "Pro" hanno completato un processo di verifica per una maggiore sicurezza. Scopri di più qui.
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FAQ
Traduzione automatica.
Puoi aiutare con la registrazione MSB FinCEN?
Sì. Posso aiutarti a preparare le informazioni e la documentazione necessarie per la registrazione FinCEN MSB e organizzare il processo di registrazione in base alle attività della tua azienda.
Offri un programma di conformità AML?
Sì. Posso preparare un programma di conformità AML strutturato che copra aree come Customer Due Diligence, procedure KYC, monitoraggio delle transazioni, procedure per attività sospette, conservazione dei registri e controlli di conformità interni.
Puoi creare una politica KYC/AML per la mia azienda?
Sì. Posso sviluppare una politica KYC e AML specifica per la tua attività, basata sul modello di business, clienti, servizi, giurisdizioni e profilo di rischio.
Lavori con aziende crypto e fintech?
Sì. Posso aiutarti con la conformità crypto, fintech, trasferimento di denaro, pagamento e altre documentazioni di conformità per servizi finanziari, in conformità con i requisiti regolamentari applicabili.
Ho bisogno di una licenza di trasmettitore di denaro oltre alla registrazione FinCEN?
Potenzialmente. La registrazione MSB FinCEN e la licenza di trasmettitore di denaro statale (MTL) sono requisiti separati. La necessità di una licenza MTL o di altre licenze dipende dalle attività e dalle giurisdizioni in cui operi.
Puoi aiutare con la registrazione FINTRAC in Canada?
Sì. Posso fornire supporto relativo alla registrazione FINTRAC/MSB e alla documentazione di conformità AML per aziende canadesi idonee. I requisiti dipendono dai servizi e dalle attività aziendali specifiche.
Puoi aiutarmi a creare una LLC negli USA per la mia attività MSB?
Posso assisterti con la documentazione di costituzione aziendale e fornirti indicazioni sulle informazioni generalmente richieste per una struttura societaria negli USA, insieme ai requisiti di conformità rilevanti per le tue attività MSB.
Puoi aiutarmi con EIN, registrazione aziendale o altre registrazioni di impresa?
Sì. Posso supportarti con la documentazione di registrazione aziendale pertinente e aiutarti a capire come si integrano la costituzione della società, l'EIN, la registrazione MSB e i requisiti di conformità.
Puoi preparare un programma di conformità per una startup?
Sì. Posso aiutare le startup a stabilire un framework strutturato di conformità AML/KYC e MSB adatto al loro modello di business e al loro stadio di sviluppo.
Puoi revisionare i miei documenti di conformità AML esistenti?
Sì. Posso revisionare le tue politiche AML/KYC e la documentazione di conformità esistenti, identificare eventuali lacune e raccomandare aree che potrebbero necessitare di miglioramenti o documentazione aggiuntiva.
